Penangkapan Danny Khan di Dubai
Danny Khan, seorang hacker asal Inggris yang dikenal secara online sebagai Danish Zulfiqar, dilaporkan telah ditangkap di Dubai. Pihak berwenang diduga menyita cryptocurrency senilai $18,58 juta setelah sekitar 3.670 Ethereum (ETH) ditransfer ke dompet yang dapat dilacak.
Detail Penangkapan
Dalam saluran Telegramnya, penyelidik on-chain ZachXBT melaporkan bahwa transfer 3.670 ETH ke dompet Ethereum 0xb37d6…9f768 terjadi pada hari Jumat, di mana dana tersebut kemudian berhasil diidentifikasi. “Beberapa jam yang lalu, beberapa alamat yang terkait dengannya yang saya lacak mengkonsolidasikan dana ke 0xb37d dengan pola yang mirip dengan penyitaan oleh penegak hukum lainnya,” tulis ZachXBT.
Khan terakhir terlihat di Dubai, di mana pihak berwenang diduga menggerebek sebuah vila dan menangkap beberapa orang yang hadir. Beberapa sumber menyebutkan bahwa individu-individu yang terlibat tidak merespons pesan dalam beberapa hari terakhir.
Analisis dan Penyelidikan
Pembaruan terbaru menunjukkan bahwa dakwaan yang lebih tinggi dari beberapa jam lalu mengonfirmasi analisis saya bahwa Danny atau Danish Zulfiqar (Khan) ditangkap di Dubai. Alamat penyitaan yang teridentifikasi adalah 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768.
Penyidik on-chain tersebut telah melacak Khan sejak tahun 2024, menghubungkannya dengan pencurian senilai $243 juta dari kreditur Genesis pada bulan Agustus. Skema tersebut melibatkan rekan-rekan konspirator seperti Malone Lam, Veer Chetal, Chen, dan Jeandiel Serrano, yang melakukan serangan rekayasa sosial terhadap individu yang tidak disebutkan namanya.
Metode Penipuan
Terkait: Matt Hougan Mengatakan Strategi Tanpa Risiko Terpaksa Menjual Bitcoin. Selain itu, pada 19 Agustus 2024, kelompok tersebut menyamar sebagai dukungan Google dan Gemini, meyakinkan korban untuk mereset otentikasi dua faktor, mentransfer dana Gemini ke dompet yang mereka kendalikan, dan bahkan membagikan kunci Bitcoin pribadi melalui aplikasi desktop jarak jauh AnyDesk.
Rekaman transaksi Gemini, yang ditampilkan dalam video Discord para konspirator merayakan hasil jarahan mereka, menunjukkan 59,34 BTC dan 14,88 Bitcoin (BTC) dipindahkan ke alamat yang dikendalikan oleh kelompok tersebut. Dana yang dicuri dilaporkan dibagi di antara para konspirator dan diputar melalui lebih dari 15 bursa cryptocurrency, dengan konversi dilakukan antara Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.
Keterkaitan dengan Pelanggaran Lain
Terkait: Strategi Bitcoin Michael Saylor Gagal Saat 100+ Perusahaan Terpuruk. ZachXBT juga menghubungkan Khan dengan pertukaran SIM Kroll pada Agustus 2023, yang mengekspos data pribadi kreditur BlockFi, Genesis, dan FTX, serta mengakibatkan kerugian lebih dari $300 juta melalui rekayasa sosial. Kroll mengonfirmasi pelanggaran tersebut, mencatat bahwa seorang hacker telah mengakses akun T-Mobile seorang karyawan melalui pertukaran SIM.
Meskipun pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi penangkapan Khan, beberapa sumber menunjukkan bahwa kasus ini sedang aktif ditangani.
