Pendakwaan Terhadap Pendiri Skema Penipuan OmegaPro
Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan bahwa pendiri skema penipuan internasional OmegaPro telah didakwa karena terlibat dalam penipuan investasi forex dan cryptocurrency senilai $650 juta secara global. Michael Shannon Sims (48), seorang warga Georgia, dan Juan Carlos Reynoso (57), seorang warga New Jersey, dituduh memasarkan “paket investasi forex” kepada para investor melalui skema pemasaran berjenjang.
Mereka menjanjikan pengembalian yang tidak realistis sebesar 300% dalam waktu 16 bulan dan meminta pembayaran dalam bentuk cryptocurrency.
Strategi Penipuan dan Pembekuan Dana
Dakwaan tersebut mengungkapkan bahwa tim terdakwa menciptakan citra mewah dengan memamerkan mobil-mobil mewah, foto-foto liburan, dan berbagai kemewahan lainnya. Mereka juga diduga membekukan dana investor dengan alasan “serangan hacker” untuk mencegah penarikan dana, sambil mentransfer uang ke dompet cryptocurrency yang dikendalikan oleh para eksekutif.
Peran Terdakwa dan Potensi Hukuman
Sims berperan sebagai pendiri dan penggerak utama di balik OmegaPro, sementara Reynoso memimpin operasi perusahaan di Amerika Latin dan Amerika Serikat. Setiap terdakwa menghadapi dua tuduhan konspirasi, dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
“Kami berkomitmen untuk menuntut keadilan bagi para korban penipuan ini dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.” – Departemen Kehakiman AS
