Kasus Penipuan Investasi Minyak dan Gas
Seorang pria dari Negara Bagian Washington telah didakwa karena diduga mencuci hasil dari skema investasi minyak dan gas yang curang, sementara jaksa federal berupaya memulihkan $7,1 juta dalam cryptocurrency untuk para korban. Geoffrey Auyeung, yang berasal dari Newcastle, menghadapi tuduhan berkonspirasi untuk mencuci dana dari apa yang dituduhkan pihak berwenang sebagai penipuan senilai $97 juta, yang menjanjikan keuntungan kepada investor melalui penyewaan penyimpanan tangki minyak di Houston dan Rotterdam.
Detail Penipuan
Korban dilaporkan mengirim uang ke perusahaan cangkang yang berpura-pura sebagai agen escrow, termasuk Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, dan lainnya. “Rekan-rekan dalam penipuan ini memindahkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal melalui berbagai akun cryptocurrency untuk mencoba mencuci uang yang dicuri dari korban,” kata Penjabat Jaksa AS Teal Luthy Miller dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
Metode Pencucian Uang
Jaksa menuduh bahwa dana tersebut dialirkan melalui bank-bank AS, akun asing, dan setidaknya 19 dompet cryptocurrency, dengan beberapa terhubung ke alamat IP dan bursa di Rusia dan Nigeria. Kasus ini menyoroti meningkatnya penggunaan cryptocurrency dalam jaringan penipuan dan pencucian internasional, terutama yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur secara longgar atau bermusuhan.
Pentingnya Pelacakan Blockchain
Ini juga menunjukkan ketergantungan yang semakin meningkat dari Departemen Kehakiman pada pelacakan blockchain untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan keuangan transnasional. “Bertentangan dengan kepercayaan umum, melacak dana seringkali lebih mudah di blockchain publik daripada di sistem keuangan tradisional,” kata Andrew Lunardi, kepala pertumbuhan di Immutable dan penulis Magic Money, kepada Decrypt. “Blockchain menyediakan catatan yang tidak dapat diubah dari setiap transaksi.”
Forensik Blockchain dalam Penyelidikan
Transparansi tersebut, menurut Lunardi, telah menjadikan forensik blockchain sebagai alat yang kuat dalam penyelidikan kriminal. “Menggunakan alat intelijen canggih seperti Chainalysis memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyelidikan mendalam secara besar-besaran, mengikuti aliran dana dengan tingkat presisi yang tinggi di seluruh lanskap aset digital,” tambahnya.
Jaringan Perusahaan Palsu
Penyelidikan Departemen Kehakiman menemukan bahwa Auyeung mengendalikan jaringan perusahaan palsu yang digunakan untuk melapisi transaksi dan menyembunyikan sumber dana, “semua dengan desain, setidaknya sebagian, untuk menyembunyikan dan menyamarkan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, dan kontrol dari hasil penipuan kawat,” tulis jaksa dalam dakwaan 2024. Ia diduga memindahkan setoran korban melalui lebih dari 80 rekening bank dan hampir 20 dompet cryptocurrency, akhirnya mengonversi hasilnya menjadi Bitcoin, Ethereum, Tether, dan USD Coin.
Transaksi Melalui Bursa Terkenal
Beberapa transaksi mengalir melalui bank dan bursa yang berbasis di AS, termasuk Gemini dan Binance. Decrypt telah menghubungi kedua bursa untuk komentar. Jaksa menuduh bahwa dana tersebut dialirkan melalui bank-bank AS, akun asing, dan setidaknya 19 dompet cryptocurrency, dengan beberapa terhubung ke alamat IP dan bursa di Rusia dan Nigeria, termasuk platform yang diduga telah mencuci uang untuk kelompok teroris dan entitas yang dikenakan sanksi.
