Inisiatif Baru untuk Memberantas Penipuan Cryptocurrency
Kantor Departemen Kehakiman AS di Washington D.C. mengumumkan inisiatif antar lembaga pada hari Rabu yang dirancang khusus untuk membongkar operasi penipuan cryptocurrency internasional yang dikenal sebagai skema “pig butchering”. Scam Center Strike Force akan bekerja sama dengan DOJ, FBI, Secret Service, Departemen Keuangan AS, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memberantas jaringan kriminal transnasional yang, dalam beberapa tahun terakhir, telah menghasilkan miliaran dolar dengan menipu orang di seluruh dunia melalui situs crypto palsu dan dengan mengaku sebagai identitas palsu di platform media sosial.
Pernyataan dari Jaksa AS
Inisiatif ini diumumkan oleh Jeanine Pirro, Jaksa AS untuk Distrik Columbia. Dalam pernyataannya, Pirro secara khusus mengaitkan maraknya penipuan crypto online dengan jaringan kejahatan terorganisir yang berbasis di China. “Kami di sini hari ini untuk menargetkan epidemi yang semakin berkembang,” kata Pirro. “Penipuan investasi crypto yang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir China telah berhasil menargetkan orang Amerika dan menjadikan mereka korban.”
Kerugian yang Diderita Korban
Pirro mengklaim bahwa skema semacam itu kemungkinan telah menipu orang Amerika sebesar $135 miliar hanya pada tahun 2024. Dia juga menyatakan bahwa kantornya telah menyita cryptocurrency senilai $400 juta dari pelaku jahat, dan hari ini akan mengungkap penyitaan tambahan sebesar $80 juta dalam cryptocurrency yang dicuri, yang akan dicoba untuk dikembalikan kepada para korban. “Misi Strike Force baru ini adalah untuk mengidentifikasi dan menuntut para pemimpin organisasi penipuan cryptocurrency ini, melacak dan menyita dana yang dicuri untuk para korban, serta menyita dan menonaktifkan infrastruktur di Amerika Serikat yang menjadi sarana penipuan itu sendiri,” tambah Pirro.
Hubungan dengan Agenda Pro-Crypto
Jaksa AS juga mengaitkan inisiatif ini dengan agenda pro-crypto Presiden Donald Trump, berargumen bahwa saat presiden mendorong orang Amerika untuk menerima sektor baru ini, konsumen harus merasa aman untuk mempercayainya dan tidak takut akan penipuan saat bertransaksi dengan cryptocurrency secara online. “Tidak ada trik yang bisa menjadi bagian dari cryptocurrency,” kata Pirro.
Sanksi terhadap Kelompok Militan
Pada konferensi pers hari Rabu, seorang pejabat Departemen Keuangan juga mengumumkan sanksi terhadap sebuah kelompok militan yang dikatakan beroperasi di lokasi penipuan siber di Burma, serta melakukan kekerasan terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat penipuan tersebut melawan kehendak mereka. Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan dan seorang warga negara Thailand yang dikatakan terkait dengan kelompok militan Burma dan kejahatan terorganisir China.
Pandangan Para Ahli Keamanan Cryptocurrency
Para ahli keamanan cryptocurrency terkemuka telah lama berpendapat bahwa pemerintah AS gagal menangani penipuan pig butchering—disebut demikian karena penipu membangun kepercayaan secara perlahan dengan korban, “menggemukkan mereka” sebelum mencuri uang mereka—dengan pendekatan antar lembaga yang terkoordinasi. Sebaliknya, lembaga seperti Departemen Keuangan dan FBI telah fokus pada elemen berbeda dari kejahatan ini tanpa mengakui akar bersama mereka di pasar gelap China yang memfasilitasi sebagian besar kejahatan cryptocurrency, kata para ahli di firma intelijen blockchain TRM kepada Decrypt awal tahun ini.
Respon dari TRM
Kepemimpinan TRM menyambut pengumuman hari ini sebagai perubahan pendekatan yang sangat dibutuhkan bagi pemerintah federal—satu yang akan memungkinkan pemerintah AS untuk melakukan ofensif terkoordinasi melawan jaringan kejahatan cryptocurrency global, alih-alih pertahanan yang terpisah. “Scam Center Strike Force adalah pernyataan paling jelas bahwa Amerika Serikat berniat untuk melawan dengan kekuatan penuh,” kata Kepala Kebijakan Global TRM, Ari Redbord, kepada Decrypt. “Tidak secara terpisah, tetapi secara terkoordinasi: DOJ menuntut, Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi, FBI menyelidiki, FinCEN menganalisis, Departemen Luar Negeri menekan, dan industri melacak.”
Penyitaan Terbesar dalam Sejarah DOJ
Bulan lalu, DOJ mengumumkan penyitaan Bitcoin senilai $14 miliar dari jaringan penipuan cryptocurrency yang diduga berbasis di Kamboja, dengan hubungan ke China. Operasi tersebut merupakan tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ, dan melibatkan tuduhan kriminal, sanksi finansial, pendekatan diplomatik, dan penyelidikan on-chain. Redbord dari TRM mengatakan tindakan tersebut—yang melibatkan tindakan terkoordinasi dari DOJ, FBI, DEA, dan Departemen Luar Negeri—mewakili model bagaimana Scam Center Strike Force dapat bekerja untuk memberantas kejahatan cryptocurrency di masa depan. “Ini menunjukkan bahwa ketika penegak hukum, regulator, dan agen intelijen beroperasi sebagai satu kesatuan, model untuk membongkar penipuan yang didukung siber global menjadi tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengganggu,” kata Redbord.
