Jaksa Federal Mengajukan Tindakan Penyitaan Sipil
Jaksa federal di Massachusetts telah mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk memulihkan sekitar $3,4 juta dalam bentuk stablecoin USDT yang diduga merupakan hasil dari penipuan kripto dan skema pencucian uang. Menurut siaran pers dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Massachusetts, DOJ menyita dana kripto tersebut pada bulan Februari dan Maret 2025, setelah penyelidikan yang dimulai pada akhir 2024.
Penyelidikan dan Korban
Penyelidikan ini mengidentifikasi setidaknya empat korban, termasuk dua penduduk Massachusetts, serta penduduk Utah dan Carolina Selatan. Jaksa menuduh bahwa skema tersebut mengikuti pola “membangun hubungan” yang sudah dikenal, di mana korban pertama kali dihubungi melalui pesan teks yang tampaknya salah arah atau melalui aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.
Metode Penipuan
Dokumen pengadilan menuduh bahwa korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam apa yang dipresentasikan sebagai kesempatan investasi Ethereum eksklusif yang “didukung oleh emas fisik.” Namun, jaksa menyatakan bahwa korban diarahkan untuk mengirim ETH ke dompet perantara yang dikendalikan oleh pihak yang tidak dikenal, setelah itu dana tersebut dikonversi menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet yang tidak terdaftar.
Implikasi Hukum
Pengaduan tersebut mengklaim bahwa perilaku ini konsisten dengan undang-undang penipuan kabel federal dan pencucian uang, termasuk transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan kontrol atas hasil kriminal.
Tindakan Penyitaan Sebelumnya
Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk kasus pada bulan Maret yang mencari $327.000 dalam USDT terkait dengan penipuan cinta, pengajuan pada bulan Januari atas $200.000 dalam USDT yang terkait dengan skema pemotongan daging di Tinder, serta tindakan rekor pada bulan Oktober 2025 yang menargetkan sekitar $14 miliar dalam Bitcoin yang diduga terkait dengan jaringan penipuan di Kamboja.
