Kesepakatan Binance dan Penyelidikan DOJ
Kesepakatan Binance senilai $4,3 miliar dengan pemerintah AS kini tengah diawasi oleh jaksa federal. Departemen Kehakiman (DOJ) sedang meninjau apakah bursa kripto tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari penyelesaian yang dicapai pada tahun 2023. Laporan dari Bloomberg mengutip Tyson Duva, kepala Divisi Kriminal DOJ, yang menyatakan bahwa peninjauan ini dilakukan di tengah penyelidikan mengenai kemungkinan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran oleh Binance.
Penyelidikan dan Tuduhan
Pada bulan September, jaksa berusaha untuk menyita sekitar $61 juta dalam bentuk cryptocurrency yang diduga berasal dari penjualan minyak ilegal Iran dan dipindahkan melalui akun Binance. Sebuah penyelidikan terpisah oleh Wall Street Journal menemukan bahwa akun yang terkait dengan finansier Iran, Babak Zanjani, memproses sekitar $850 juta, di mana sebagian di antaranya mungkin terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.
Duva mengonfirmasi keterlibatan DOJ dalam kasus ini, tetapi tidak menyatakan bahwa Binance telah melanggar kesepakatan tersebut, dan hingga saat ini, tidak ada tuduhan baru yang diajukan terhadap perusahaan atau karyawannya.
Risiko Denda dan Pengawasan
Jika DOJ menemukan adanya pelanggaran, mereka dapat membuka kembali penuntutan kriminal atas perilaku yang sebelumnya telah diselesaikan. Bloomberg juga mencatat bahwa ada risiko denda baru yang dapat mencapai miliaran dolar.
Kesepakatan dan Pengawasan
Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao, mengaku bersalah pada bulan November 2023, dengan bursa tersebut setuju untuk membayar sekitar $4,3 miliar. Kesepakatan ini mencakup pengawasan dari DOJ selama tiga tahun oleh Forensic Risk Alliance dan pengawasan terpisah selama lima tahun dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Ikuti Kami untuk Berita Terbaru
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram untuk mendapatkan berita terbaru. Jangan lewatkan informasi penting – berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang langsung dikirim ke kotak masuk Anda. Kami menyajikan masa depan keuangan, termasuk makroekonomi, bitcoin, ethereum, cryptocurrency, dan web 3.
