Kasus Penipuan Crypto Terkait Donald Trump dan MoonPay
Sebuah docket kasus penipuan crypto federal yang dilaporkan memiliki keterkaitan dengan lingkaran crypto Donald Trump dan eksekutif MoonPay sempat tersegel sepenuhnya. Jaksa Agung AS sementara, Jeanine Pirro, menempatkan kesalahan sepenuhnya pada petugas pengadilan. “Pengadilan melakukan kesalahan administratif yang segera kami sadari. Dalam beberapa jam, seluruh docket dibuka kembali,” kata Pirro kepada media NOTUS dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. “Mereka mengakui bahwa kami tidak pernah meminta docket untuk disegel.”
Detail Kasus Penipuan
Perselisihan ini muncul setelah sebuah kasus penipuan crypto terungkap yang melibatkan seorang penipu Nigeria yang diduga menipu korban sebesar $250.000 dengan menyamar sebagai Steve Witkoff, co-chair Komite Inaugurasi Trump-Vance. Kasus ini menarik perhatian karena para korban tampaknya adalah eksekutif dari MoonPay, sebuah platform crypto yang memiliki hubungan dengan usaha bisnis Trump, seperti yang pertama kali dilaporkan oleh NOTUS. MoonPay memungkinkan pengguna membeli aset digital dengan metode pembayaran tradisional dan berfungsi sebagai jalur resmi untuk membeli koin meme Resmi Trump (TRUMP).
“Kami melihat peningkatan 1.023% dalam transaksi on-chain pertama kali,” tweet perusahaan tersebut pada bulan Januari, selama minggu peluncuran koin meme tersebut. Penipu menghubungi para korban pada Malam Natal dengan menggunakan kesalahan ketik yang hampir tidak terlihat, mengganti huruf kecil “i” dalam alamat email dengan huruf kecil “l” untuk menipu korban agar mentransfer 250.300 USDT.ETH pada 26 Desember 2024. Pengajuan hanya mencantumkan dua korban yang tampaknya bernama “Ivan” dan “Mouna” dalam email yang sebagian disunting, dengan nama depan yang sama seperti CEO MoonPay, Ivan Soto-Wright, dan CFO Mouna Ammari Siala, serta alamat dompet crypto yang terhubung ke Soto-Wright.
Pernyataan Jaksa Agung
Pirro menjelaskan bahwa jaksa meminta untuk menyegel hanya pengaduan asli dan membuat versi yang telah diperbaiki menjadi publik untuk melindungi identitas sebuah “perusahaan” yang terlibat. “Kami mengajukan pengaduan yang telah diperbaiki, tujuannya adalah untuk menghapus nama salah satu perusahaan,” kata Pirro. “Ini adalah jenis kasus di mana korban — termasuk individu, karyawan sebuah perusahaan, serta perusahaan yang menjadi korban — memiliki hak untuk tidak menyertakan nama mereka dalam pengaduan.”
Kritik Terhadap Penyegelan Docket
Penyegelan sementara seluruh docket dianggap sangat tidak biasa oleh mantan jaksa. “Saya pikir apa yang mereka coba katakan adalah, ‘Kami melakukan kesalahan dan kami tidak ingin siapa pun mengetahui tentang kesalahan tersebut,'” kata seorang mantan asisten jaksa AS anonim yang baru-baru ini meninggalkan kantor, kepada NOTUS. “Sepertinya mereka panik.”
Upaya Pemulihan oleh FBI
FBI sejak itu telah melacak transaksi blockchain dan memulihkan 40.300 USDT.ETH dari dana yang dicuri, dengan penerbit stablecoin Tether membantu pihak berwenang dalam membekukan crypto yang dicuri. “Jika Anda bersahabat dengan Trump dan Anda adalah seorang Trump crypto bro, Anda mendapatkan DOJ yang proaktif mencoba memulihkan aset Anda,” kata Mark Hays, seorang advokat regulasi crypto dengan Americans for Financial Reform. MoonPay dan DOJ belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar dari Decrypt.
