Penggerebekan oleh Direktorat Penegakan Hukum India
Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah melakukan penggerebekan di 21 lokasi yang terkait dengan 4th Bloc Consultants, menuduh adanya skema Ponzi yang melibatkan platform cryptocurrency palsu selama satu dekade. Skema ini diduga mencuci dana melalui dompet digital, perusahaan cangkang, sistem hawala, dan rekening luar negeri. Penggerebekan terkoordinasi ini dilakukan pada 18 Desember di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi, menargetkan organisasi yang dituduh menjalankan penipuan cryptocurrency, menurut pernyataan pemerintah.
Dasar Hukum dan Penyelidikan
Operasi ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan berfokus pada kantor serta tempat tinggal yang terkait dengan 4th Bloc Consultants dan rekan-rekannya. Para penyelidik mengklaim bahwa skema ini telah menipu investor di India dan luar negeri selama hampir sepuluh tahun. Penyelidikan ED berawal dari pengaduan yang diajukan oleh polisi negara bagian Karnataka, yang menyatakan bahwa para pelaku beroperasi melalui platform investasi fiktif yang dirancang untuk menyerupai bursa cryptocurrency global yang sah.
Struktur dan Metode Penipuan
Platform tersebut menampilkan dasbor pribadi, saldo waktu nyata, dan riwayat transaksi. Namun, menurut ED, tidak ada transaksi pasar yang sebenarnya terjadi di balik antarmuka tersebut. Para penyelidik menggambarkan struktur ini sebagai skema Ponzi atau model pemasaran multi-level (MLM), di mana dana yang dibayarkan oleh pengguna diduga dicuci melalui organisasi tersebut.
Kelompok ini diduga menggunakan gambar komentator cryptocurrency terkenal dan tokoh publik tanpa izin untuk meningkatkan kredibilitas mereka.
Testimoni palsu ini dilaporkan digunakan untuk menarik investor baru.
Skema ini diduga membayar investor awal dengan imbalan kecil untuk membangun kepercayaan, dan kemudian mendorong mereka untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar serta merekrut anggota baru melalui bonus rujukan.
Ekspansi Jaringan dan Penggunaan Media Sosial
Organisasi ini memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram untuk memperluas jaringan secara internasional. ED melaporkan bahwa dana yang disita, yang diklasifikasikan sebagai hasil kejahatan, dipindahkan melalui sistem penyembunyian yang kompleks, termasuk beberapa dompet cryptocurrency yang digunakan untuk membagi dan mengaburkan jumlah, transaksi hawala, perusahaan cangkang, serta rekening luar negeri yang tidak dilaporkan di mana cryptocurrency dikonversi menjadi uang tunai melalui transaksi peer-to-peer (P2P).
Penyitaan dan Penyelidikan Lanjutan
Otoritas telah mengidentifikasi banyak alamat dompet digital selama pencarian dan menyita aset bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh di India dan luar negeri dengan hasil yang diduga berasal dari kegiatan tersebut. Para penyelidik menyatakan bahwa operasi ini diduga sudah ada sejak setidaknya tahun 2015. Para promotor 4th Bloc Consultants telah menyesuaikan teknik mereka selama bertahun-tahun untuk menghindari deteksi seiring dengan perkembangan regulasi cryptocurrency.
ED juga menyatakan bahwa analisis terhadap server dan perangkat yang disita masih berlangsung, dan penyelidikan terus berlanjut. Otoritas bertujuan untuk memetakan jaringan entitas asing yang terlibat dan memulihkan dana untuk mengganti kerugian korban.
