Kepergian Tigran Gambaryan dari Binance
Tigran Gambaryan, Kepala Kepatuhan Terhadap Kejahatan Keuangan di Binance, akan meninggalkan bursa setelah menghadapi proses hukum yang berlangsung selama delapan bulan di Nigeria. Kasus ini telah menarik perhatian internasional. Gambaryan, yang sebelumnya bekerja sebagai agen di Internal Revenue Service (IRS) AS, mengonfirmasi kepada Bloomberg News bahwa hari Jumat adalah hari terakhirnya di Binance.
Ia ditahan oleh pemerintah Nigeria tahun lalu dengan tuduhan pencucian uang dan manipulasi mata uang setelah melakukan perjalanan ke negara tersebut atas nama Binance.
Kondisi dan Pembebasan
Gambaryan akhirnya dibebaskan pada bulan Oktober dengan alasan kemanusiaan setelah kesehatan fisiknya memburuk selama masa penahanan. Selanjutnya, pihak berwenang Nigeria mencabut tuduhan tersebut. Seorang juru bicara Binance menyatakan kepada Bloomberg, “Tigran telah memberikan dampak yang signifikan bagi Binance, sama seperti yang dia lakukan di peran sebelumnya dalam penegakan hukum.”
Juru bicara tersebut juga menambahkan, “Kami sangat berterima kasih atas dedikasinya dalam memperkuat organisasi kepatuhan terhadap kejahatan keuangan kami. Berkat upayanya yang tak kenal lelah, industri kripto menjadi lebih aman bagi semua orang.”
Kontroversi di Nigeria
Peristiwa ini menandai salah satu bab paling tegang dalam operasi global Binance. CEO Binance, Richard Teng, sebelumnya mengklaim dalam sebuah blog bahwa pejabat di Nigeria meminta pembayaran “rahasia” untuk menyelesaikan kasus tersebut, klaim yang dibantah oleh pemerintah Nigeria.
Karier dan Fokus Kerja
Sebelum bergabung dengan Binance pada tahun 2021, Gambaryan dikenal sebagai penyelidik terkemuka dalam kasus perbuatan kriminal kripto untuk pemerintah AS, bahkan mendapatkan julukan “Crypto Wizard” berkat kemampuannya dalam melacak transaksi ilegal di blockchain. Di Binance, ia berfokus pada peningkatan sistem anti-pencucian uang dan membantu penegak hukum global dalam penyitaan aset, di tengah meningkatnya pengawasan terhadap bursa besar.
Masalah Hukum di AS
Kepergian Gambaryan terjadi saat Binance bersiap untuk menyelesaikan masalah hukum yang berlangsung di Amerika Serikat. Minggu lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan permohonan bersama dengan Binance untuk menunda persidangan di pengadilan federal. SEC menuntut Binance pada Juni 2023, menuduh perusahaan dan salah satu pendirinya, Changpeng Zhao (CZ), melakukan penyalahgunaan dana pelanggan serta melanggar undang-undang sekuritas.
Binance dan Zhao mengaku bersalah terhadap tuduhan terpisah pada November 2023 dan setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar. Zhao dijatuhi denda $50 juta, mengundurkan diri sebagai CEO, dan menjalani empat bulan di penjara AS.
Permohonan Pengampunan
Pada bulan Mei, CZ mengonfirmasi pengajuan permohonan pengampunan presiden setelah sebelumnya membantah laporan tentang langkah tersebut. Dalam wawancara di podcast Farokh Radio yang disiarkan pada 6 Mei, Zhao menyatakan bahwa tim hukumnya telah mengajukan permohonan, didorong oleh spekulasi media yang meluas. “Jika mereka menulis artikel ini, saya mungkin juga harus secara resmi mengajukan permohonan,” kata Zhao.
Mantan mogul kripto ini mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada November 2023 sebagai bagian dari penyelesaian dengan otoritas AS. Sejak saat itu, Zhao telah beralih fokus ke peran penasihat internasional, memberikan bimbingan kepada pemerintah di Pakistan dan Kirgistan mengenai regulasi kripto dan integrasi blockchain.
