Pembongkaran Jaringan Perbankan Tersembunyi
Otoritas Eropa berhasil membongkar jaringan perbankan tersembunyi yang mencuci lebih dari $23 juta (€21 juta) dengan menggunakan mata uang kripto hasil kejahatan terorganisir di seluruh Eropa. Banyak dari kelompok ini juga terlibat dalam penyelundupan migran dan perdagangan narkoba, menurut informasi dari otoritas terkait.
Operasi Penangkapan oleh Europol
Badan Uni Eropa untuk Kerja Sama Penegakan Hukum (Europol) merilis laporan pekan lalu, di mana disebutkan bahwa sedikitnya 17 individu yang terkait dengan sindikat pencucian uang dan perbankan ilegal telah ditangkap dalam operasi yang dilakukan di Spanyol, Austria, dan Belgia. Aktivitas sindikat ini meliputi “layanan perbankan paralel, perbankan hawala ilegal, pengumpulan uang tunai, layanan kurir uang, serta pertukaran cryptocurrency menjadi uang tunai,” lapor Europol.
Penangkapan ini berlangsung di tengah upaya Uni Eropa untuk melacak transaksi crypto dengan menerapkan undang-undang pencucian uang yang ada. Uni Eropa sedang mencari cara untuk merekam “data tentang pengirim dan penerima dana” agar dapat diterapkan kepada “penyedia aset crypto, “ menurut Paschal Donohoe, Menteri Keuangan Irlandia.
Penyitaan dan Implikasi Lanjutan
Dilaporkan bahwa otoritas berhasil menyita sekitar:
- $229,600 dalam bentuk uang tunai
- $204,960 dalam bentuk crypto
- 18 kendaraan mewah senilai lebih dari $232,000
- 10 properti yang bernilai lebih dari $2,8 juta
- cerutu kelas atas senilai sekitar $701,000
- tas tangan mewah yang diperkirakan bernilai setidaknya $259,000
Europol mengklaim telah membiayai tiga penyelidik Spanyol untuk pergi ke Belgia dan Austria, dan dua agen Europol lainnya juga dikirim untuk “memberikan dukungan di lapangan.” Dua agen khusus lainnya dikerahkan di Spanyol.
Profil Pelanggar Hukum dan Sistem Hawala
Warga negara China dan Suriah teridentifikasi di antara mereka yang ditangkap dalam operasi yang berlangsung pada awal Januari, dengan klien mereka sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan daratan China. Para pelanggar hukum ini dilaporkan beroperasi melalui dua faksi utama:
- warga negara China yang mengelola pengumpulan uang tunai domestik di Spanyol
- warga negara Arab yang menangani transfer internasional, dengan memodernisasi sistem “hawala” tradisional melalui integrasi crypto
Sistem hawala adalah sistem transfer dana informal yang memungkinkan dana berpindah dari satu orang ke orang lain tanpa pergerakan fisik uang, menurut Mohammed El-Qorchi, ekonom senior di Dana Moneter Internasional (IMF). Hawala berarti “transfer” atau “kabel” dalam istilah perbankan Arab, jelas El-Qorchi. Jaringan yang memfasilitasi layanan semacam ini dikenal secara informal sebagai “hawaladars.”
Media Spanyol, The Olive Press, pertama kali menggambarkan operasi ini sebagai “bank crypto mafia, “ label yang kemudian diadopsi karena kesamaannya dengan operasi mafia.
Decrypt telah menghubungi Europol untuk mengonfirmasi jenis cryptocurrency spesifik yang terlibat dalam operasi ini.
Diedit oleh Stacy Elliott.
