Penutupan eXch dan Dampaknya
eXch, yang dulunya merupakan pilihan utama bagi para hacker dan pelaku pencucian uang, ditutup oleh pihak kepolisian Jerman pada bulan April. Meskipun tutup, aktivitas platform ini terus berlanjut, menandakan bahwa kisahnya belum berakhir. Tanpa adanya pemeriksaan “Know Your Customer” (KYC), eXch bukanlah bursa kripto biasa; ia berfungsi sebagai pengganti instan yang memungkinkan pelaku jahat beroperasi secara anonim selama bertahun-tahun. Salah satu klien terkenalnya adalah Lazarus Group, sebuah unit peretasan yang didukung oleh negara Korea Utara, yang menarik perhatian publik pada bulan Februari ketika mereka menggunakan eXch untuk mendanai sebagian dari $1,4 miliar yang mereka curi dari Bybit.
Saat Bybit melacak dana curian tersebut ke eXch dan meminta bantuan, platform ini menolak. Hal ini memicu perdebatan serius mengenai privasi versus keamanan, dan pada akhirnya, eXch mengumumkan penutupan layanan mereka pada tanggal 17 April; penutupan tersebut secara resmi disetujui oleh otoritas Jerman pada tanggal 30 April.
Kehidupan Setelah Penutupan
Namun, menurut perusahaan keamanan TRM Labs, eXch tampaknya masih beroperasi dalam diam setelah penutupan. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, kejatuhan, dan kehidupan setelah kasus dugaan laundromat kripto ini. Ketika eXch menutup operasional secara resmi, mereka tetap menjaga akses untuk beberapa mitra lewat API, yang menunjukkan bahwa aktivitas mencuci uang dapat terus berlanjut meskipun publik tidak lagi bisa mengakses layanan mereka.
Operasi dan Infrastruktur
Otoritas Jerman juga berhasil menyita server-server eXch serta 34 juta euro (sekitar $38 juta) dalam bentuk kripto dan lebih dari delapan terabyte data, yang secara efektif membongkar infrastruktur publik mereka.
“Akhirnya yang terjadi mirip dengan apa yang terjadi pada Garantex yang mengganti nama menjadi Grinex; eXch tidak sepenuhnya hilang setelah penutupan. Mereka dengan tenang terus melayani sejumlah mitra melalui API mereka,” kata Jeremiah O’Connor, co-founder dan Kepala Teknologi di Trugard.
O’Connor menambahkan bahwa sangat umum bagi platform semacam ini untuk tetap melayani pelanggan setelah penyitaan. “Orang-orang di belakang eXch.ch memanfaatkan peluang untuk beroperasi di berbagai negara. Mereka mendaftar domain melalui penyedia yang berbasis di Inggris, dengan lokasi administrasi di Swiss, dan infrastruktur mereka ada di Prancis, sementara server yang disita berada di Jerman,” tambahnya.
Asal Usul eXch dan Praktik Operasional
Asal usul eXch dapat ditelusuri kembali ke tahun 2014, menurut “Fantasy,” penyelidik utama di Fairside Network. Dalam investigasi Oktober 2024, Fantasy mengidentifikasi bahwa platform ini pertama kali muncul di forum BitcoinTalk dengan promosi pertukaran otomatis antara Bitcoin, Perfect Money, dan voucher BTC-e — metode pembayaran yang sering dikaitkan dengan transaksi berisiko tinggi.
Tak lama setelah itu, eXch menjadi pusat bagi para operator pencuri dana (drainers) yang terkenal. Monkey Drainer, layanan drainer besar pertama yang dikenal, menggunakan eXch sebelum pensiun, diikuti oleh penyedia layanan lain seperti Pink Drainer dan Inferno Drainer.
Reaksi dan Implikasi Penutupan
Penutupan eXch dapat dianggap sebagai “kemenangan besar” untuk dunia kripto, menurut Alex Katz, CEO Kerberus. Namun, Katz memperingatkan bahwa para pelaku jahat dapat dengan mudah berpindah ke proyek alternatif seperti THORChain, yang menjadi perhatian dalam manifesto perpisahan eXch. Dalam peretasan Bybit, protokol swap terdesentralisasi THORChain digunakan sebagai jembatan utama untuk menukar sekitar 500.000 Ether menjadi Bitcoin.
Otoritas Jerman melaporkan bahwa sejak didirikan, $1,9 miliar dalam kripto telah mengalir ke eXch, dengan operator yang diduga terlibat dalam praktik pencucian uang komersial dan menjalankan platform perdagangan ilegal.
