Operasi FCA Melawan Perdagangan Crypto Ilegal
FCA (Financial Conduct Authority) telah melaksanakan operasi lebih lanjut bersama mitra untuk mengganggu perdagangan crypto peer-to-peer ilegal di berbagai lokasi di London. Bekerja sama dengan HM Revenue & Customs (HMRC) dan Metropolitan Police Service, FCA menargetkan tiga lokasi yang dicurigai terlibat dalam perdagangan crypto peer-to-peer ilegal. Surat penghentian dan perintah dihentikan telah dikeluarkan di ketiga lokasi tersebut, meminta para trader untuk menghentikan segala aktivitas bisnis crypto ilegal yang dicurigai.
Pentingnya Pendaftaran dalam Perdagangan Crypto
Perdagangan peer-to-peer adalah ketika individu membeli dan menjual crypto secara langsung satu sama lain. Siapa pun yang melakukan ini sebagai bisnis di Inggris memerlukan pendaftaran yang sesuai. Saat ini, tidak ada bisnis crypto peer-to-peer yang terdaftar di FCA yang beroperasi di Inggris. Trader crypto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi sebagai bisnis di Inggris dapat memberikan jalur bagi para penjahat untuk memindahkan dan mencuci dana ilegal. Dengan beroperasi di luar rezim pendaftaran FCA, mereka menghindari kontrol yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang.
Pernyataan dari FCA dan Metropolitan Police
Steve Smart, Direktur Eksekutif Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar di FCA, mengatakan: “Bekerja dengan mitra, kami terus melacak dan mengganggu aktivitas crypto ilegal. Siapa pun yang menjalankan bisnis crypto peer-to-peer yang tidak terdaftar harus menganggap bahwa kami sedang memantau mereka.”
Sersan Detektif Sathish Alalasundaram dari Metropolitan Police Service menambahkan: “Penegakan hukum dan lembaga mitra bekerja sangat keras untuk menangani aktivitas kriminal yang melibatkan aset digital. Sifat kompleks cryptocurrency, dikombinasikan dengan kecepatan di mana dana dapat dipindahkan antar yurisdiksi, menghadirkan tantangan yang berkelanjutan bagi mereka yang menyelidiki. Saat para penjahat terus menyesuaikan metode mereka, Met Police terus mengembangkan dan menyesuaikan kemampuan investigasi serta taktik gangguan kami untuk membawa mereka yang melanggar hukum ke pengadilan.”
Tindakan Sebelumnya dan Komitmen Terus Menerus
Operasi ini mengikuti tindakan terhadap bisnis perdagangan crypto peer-to-peer ilegal pada bulan April. Bukti yang dikumpulkan selama operasi tersebut digunakan untuk mendukung penyelidikan kriminal dan tindakan penegakan hukum lainnya. FCA memiliki rekam jejak dalam menangani aktivitas cryptoaset ilegal, termasuk menuntut dan mendukung penangkapan dua individu yang dicurigai menjalankan bursa crypto ilegal. FCA terus bekerja dengan mitranya di seluruh Inggris dan luar negeri untuk memerangi kejahatan keuangan dan melindungi konsumen. Konsumen dapat memeriksa apakah sebuah perusahaan crypto terdaftar dengan benar di FCA.
