Gugatan Terhadap Fenwick & West
Gugatan ini berawal dari tuduhan bahwa Fenwick & West membantu memfasilitasi penipuan di FTX. Sementara itu, regulasi cryptocurrency di AS menghadapi pengawasan yang semakin ketat setelah jaksa New York memperingatkan bahwa undang-undang GENIUS yang baru disahkan dapat melemahkan perlindungan bagi korban penipuan. Undang-undang ini memberikan penerbit stablecoin besar seperti Tether dan Circle terlalu banyak kebebasan untuk membekukan atau memulihkan dana yang didapat secara ilegal.
Kesepakatan dalam Gugatan Class-Action
Pengguna FTX dan firma hukum Fenwick & West telah mencapai kesepakatan yang diusulkan dalam gugatan class-action yang menuduh firma tersebut membantu memfasilitasi penipuan yang menyebabkan keruntuhan bursa cryptocurrency tersebut. Hal ini terungkap dalam pengajuan bersama di pengadilan yang dibuat pada hari Jumat. Pengacara untuk Fenwick & West dan pengacara yang mewakili pengguna FTX memberi tahu pengadilan federal Florida bahwa mereka berencana untuk secara resmi mengajukan kesepakatan tersebut untuk disetujui pada 27 Februari. Meskipun pengajuan tersebut tidak mengungkapkan syarat finansial atau hukum dari kesepakatan, kedua belah pihak meminta agar pengadilan menunda semua tenggat waktu yang ada dan permohonan yang tertunda dalam kasus tersebut sementara kesepakatan diselesaikan.
Sejarah Gugatan
Gugatan terhadap Fenwick & West diajukan pada tahun 2023 dan kemudian diubah pada bulan Agustus sebagai bagian dari litigasi multidistrik yang mengikuti keruntuhan dramatis FTX pada akhir 2022. Litigasi tersebut mencakup klaim terhadap mantan eksekutif, promotor selebriti, dan firma layanan profesional yang bekerja dengan bursa tersebut. Dalam pengaduan mereka, pengguna FTX menuduh bahwa Fenwick memainkan “peran kunci dan penting” dalam memungkinkan penipuan tersebut, dan berargumen bahwa kesalahan bursa tidak akan mungkin terjadi tanpa bimbingan hukum dari firma tersebut. Gugatan tersebut mengklaim bahwa Fenwick memberikan “bantuan substansial” dengan merancang dan menyetujui struktur perusahaan yang diduga memungkinkan perilaku tidak pantas untuk terus berlangsung tanpa pengawasan.
Tuduhan dan Pembelaan
Menurut para penggugat, Fenwick memberi saran kepada FTX tentang cara menyusun bisnisnya dengan cara yang menghindari persyaratan pendaftaran pengirim uang dan memiliki wawasan tentang pencampuran dana pelanggan. Pengaduan lebih lanjut menuduh bahwa firma tersebut memiliki visibilitas ke dalam batas operasional yang kabur antara FTX dan firma perdagangan afiliasinya, Alameda Research. Fenwick membantah tuduhan tersebut dan berjuang untuk membatalkan kasus tersebut dengan berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas membantu dan mendukung penipuan yang mereka klaim tidak mereka ketahui. Firma tersebut mempertahankan bahwa mereka memberikan layanan hukum yang rutin dan sah dan tidak terlibat atau mengetahui aktivitas penipuan di bursa tersebut.
Putusan Pengadilan dan Dampaknya
Namun, pada bulan November, pengadilan mengizinkan pengaduan yang diubah untuk dilanjutkan, menolak permohonan Fenwick untuk membatalkan dan mempertahankan kasus tersebut. Putusan itu meningkatkan tekanan pada pihak-pihak untuk menjajaki resolusi yang dinegosiasikan. Jika disetujui, kesepakatan Fenwick akan menghapus satu lagi terdakwa layanan profesional besar dari litigasi FTX yang luas.
Kekhawatiran Terhadap Undang-Undang GENIUS
Dalam berita hukum lainnya, beberapa jaksa New York mengungkapkan kekhawatiran bahwa undang-undang stablecoin federal baru AS dapat melemahkan perlindungan bagi korban penipuan, dan memperingatkan bahwa hal itu dapat memberikan perlindungan hukum kepada penerbit besar untuk menghindari akuntabilitas. Menurut laporan CNN yang diterbitkan pada hari Senin, Jaksa Agung New York Letitia James dan empat jaksa distrik New York menandatangani surat yang mengkritik undang-undang GENIUS, berargumen bahwa undang-undang tersebut gagal menangani penipuan di pasar stablecoin dengan memadai. Para jaksa mengatakan undang-undang tersebut dapat memungkinkan penerbit stablecoin untuk melanjutkan praktik yang menyulitkan korban untuk memulihkan dana yang dicuri, secara efektif melindungi perusahaan dari tanggung jawab.
Kritik Terhadap Tether dan Circle
Surat tersebut secara khusus menyebut Tether dan Circle, menuduh bahwa kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan keuntungan dari aktivitas kriminal yang melibatkan stablecoin. Para jaksa menuduh Tether hanya membekukan beberapa transaksi USDT yang mencurigakan dan mempertahankan kebebasan yang luas untuk membantu penegak hukum. Akibatnya, mereka berargumen, dana yang dicuri dan diubah menjadi USDT sering kali tidak pernah dibekukan, disita, atau dikembalikan kepada korban. Surat tersebut juga mengkritik Circle dengan mengatakan bahwa sementara perusahaan tersebut menggambarkan dirinya sebagai mitra dalam memerangi kejahatan keuangan, kebijakannya “jauh lebih buruk daripada Tether” dalam hal membantu korban penipuan memulihkan dana.
Tanggapan dari Circle dan Tether
Circle menanggapi dengan membela catatan kepatuhannya dan sikap regulasinya. Kepala petugas strategi Dante Disparte mengatakan perusahaan tersebut secara konsisten memprioritaskan integritas keuangan dan kepatuhan terhadap standar regulasi AS dan global, dan menambahkan bahwa undang-undang GENIUS memperkuat persyaratan bagi penerbit stablecoin untuk mematuhi aturan integritas keuangan sambil memperkuat perlindungan konsumen. Dia mengatakan Circle telah mengikuti aturan yang berlaku sebagai lembaga keuangan yang diatur di AS dan berniat untuk terus melakukannya. Tether juga menolak kritik tersebut dengan menyatakan bahwa mereka menganggap serius penipuan, kerugian konsumen, dan penyalahgunaan USDT serta mempertahankan kebijakan nol toleransi terhadap aktivitas ilegal. Namun, perusahaan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban hukum secara menyeluruh untuk mematuhi proses sipil atau pidana di tingkat negara bagian dengan cara yang sama seperti lembaga keuangan yang diatur di AS. Tether berkantor pusat di El Salvador, di luar yurisdiksi regulasi AS.
