Dewan Nasional Pemberantasan Pencucian Uang Fiji (NAML)
Dewan Nasional Pemberantasan Pencucian Uang Fiji (NAML) telah menegaskan kembali larangannya terhadap penyedia layanan aset virtual (VASPs). Mereka beralasan bahwa sifat terdesentralisasi dan anonim dari aset virtual membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan kriminal. NAML menambahkan bahwa larangan ini, yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko, sejalan dengan standar internasional, termasuk yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).
Risiko Terkait Cryptocurrency
Dalam rilis media, dewan menyatakan bahwa mereka mengidentifikasi risiko signifikan yang terkait dengan cryptocurrency dan aset virtual, terutama dalam konteks pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Meskipun mereka mengakui inovasi yang dihadirkan oleh aset virtual, NAML berargumen bahwa sifat terdesentralisasi dan anonim tersebut membuatnya sangat rentan terhadap penyalahgunaan oleh jaringan kriminal.
Larangan dan Sanksi
Penegasan kembali NAML tentang larangan ini muncul lebih dari setahun setelah bank sentral negara itu mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada penduduk yang membeli aset virtual. Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News pada April 2024, bank sentral melarang penggunaan kartu debit dan kredit lokal untuk membeli aset virtual.
Transaksi Cryptocurrency dan Keamanan Global
Sementara itu, NAML mengklaim bahwa sifat cepat dan anonim dari transaksi cryptocurrency menjadikannya alat yang menarik untuk mencuci dana ilegal dan menghindari deteksi. Mereka juga berargumen bahwa kurangnya pengawasan terpusat dalam aset virtual dieksploitasi oleh kelompok ekstremis untuk mendanai operasi mereka. NAML menegaskan bahwa aset virtual dapat digunakan untuk membiayai akuisisi senjata pemusnah massal, yang menimbulkan ancaman bagi keamanan global dan regional.
Pengawasan dan Penegakan Hukum
Menurut dewan, kemampuan pengawasan dan penegakan hukum Fiji saat ini tidak cukup untuk memberikan pengawasan yang aman dan efektif terhadap sektor aset virtual, meskipun beberapa yurisdiksi memilih untuk melakukan regulasi. Dewan mengakui keuntungan dari regulasi tetapi menekankan bahwa tanpa infrastruktur yang kuat dan mekanisme penegakan, hal itu dapat mengekspos Fiji pada kerentanan yang signifikan.
Pernyataan Ketua Dewan
Ketua dewan dan Sekretaris Permanen untuk Keadilan, Selina Kuruleca, menyatakan bahwa prioritas dewan adalah “perlindungan sistem keuangan Fiji dan keselamatan rakyatnya”. Dia menambahkan bahwa larangan ini mempromosikan lingkungan yang aman dan transparan yang mendukung investasi yang sah dan pertumbuhan ekonomi.
Peninjauan Kembali Larangan
Posisi dewan ini tidak permanen dan akan ditinjau kembali seiring dengan “evolusi standar global” dan penguatan kerangka regulasi serta teknologi Fiji. Hingga saat itu, larangan terhadap VASPs dianggap sebagai “perlindungan yang diperlukan dan bijaksana”.
Tentang NAML
Dewan Nasional Pemberantasan Pencucian Uang adalah badan yang dibentuk oleh undang-undang untuk mengoordinasikan upaya Fiji dalam memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Badan ini memberikan saran dan rekomendasi serta dipimpin oleh Sekretaris Permanen untuk Keadilan. Anggotanya termasuk Gubernur Bank Cadangan Fiji, Direktur Penuntutan Umum, Komisaris Polisi, Direktur Utama Layanan Pendapatan dan Bea Cukai Fiji, serta Direktur Unit Intelijen Keuangan.
