Acara FinCEN Exchange tentang Inovasi Aset Digital
WASHINGTON — Pada 15 Juli, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengumpulkan berbagai komponen dari Departemen Keuangan, lembaga penegak hukum, institusi keuangan, perusahaan teknologi regulasi, dan kelompok perdagangan untuk berbagi wawasan tentang mendorong inovasi dalam ekosistem aset digital, sambil melindungi konsumen dari ancaman penipuan dan skema yang muncul.
Diskusi dan Tren Industri
Acara FinCEN Exchange yang berjudul Maju dalam Inovasi Aset Digital Sambil Melindungi Konsumen dari Risiko Penipuan dan Skema menampilkan diskusi komprehensif mengenai tren industri dalam inovasi, perkembangan dalam pencegahan penipuan dan skema, serta peran aktif penegak hukum dalam mencegah kejahatan keuangan yang difasilitasi oleh penggunaan aset digital secara ilegal.
Pentingnya Kepatuhan dan Perlindungan Konsumen
Selain itu, acara ini juga membahas praktik terbaik kepatuhan dalam ekosistem aset digital. Seiring dengan terus meluasnya adopsi aset digital di sektor keuangan, acara ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan langkah-langkah kepatuhan dan perlindungan konsumen yang kuat.
Komitmen Departemen Keuangan
Acara FinCEN Exchange ini merupakan kelanjutan dari komitmen Departemen Keuangan untuk mendorong dialog antara lembaga pemerintah dan mitra sektor swasta dalam memerangi kejahatan keuangan sambil mendukung inovasi. Acara ini sejalan dengan Perintah Eksekutif 14178, yang memperkuat kepemimpinan Amerika dalam teknologi keuangan digital.
Kerja Sama dengan Mitra Industri
FinCEN terus bekerja sama dengan mitra industri aset digital untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. FinCEN mendorong institusi keuangan untuk tetap terinformasi tentang risiko aset digital yang terus berkembang dengan meninjau panduan dan nasihat relevan dari FinCEN.
Program FinCEN Exchange
Program FinCEN Exchange adalah kemitraan publik-swasta yang diizinkan secara hukum dan bersifat sukarela, yang mengumpulkan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga penegak hukum dan institusi keuangan. Program ini bertujuan untuk melindungi keamanan nasional dan warga negara dari bahaya dengan memerangi pencucian uang dan kejahatan terkait, termasuk terorisme, melalui dialog publik-swasta yang mendorong, memungkinkan, dan mengakui fokus industri pada kegiatan bernilai tinggi dan berdampak besar. Program ini dimulai pada tahun 2017 dan dikodifikasi sebagai bagian dari Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang tahun 2020.
