Pembahasan Tinjauan Tahun untuk Tahun Anggaran 2024
WASHINGTON—Hari ini, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengadakan rapat pleno semi-tahunan ke-62 Grup Penasihat Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSAAG). Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Keuangan Michael Faulkender memberikan pernyataan yang menjelaskan prinsip-prinsip inti yang menjadi panduan untuk modernisasi BSA.
Dalam rapat pleno ini, FinCEN juga mengumumkan peluncuran Tinjauan Tahun untuk Tahun Anggaran 2024, yang menyediakan informasi serta statistik mengenai kegunaan pelaporan BSA. Intelijen keuangan yang dihasilkan dari persyaratan BSA menjadi sumber informasi penting dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus pencucian uang, pembiayaan terorisme, serta aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Tinjauan Tahun ini memberikan transparansi mengenai pengumpulan dan penggunaan data BSA, termasuk upaya FinCEN dalam mendukung penegakan hukum dan agensi keamanan nasional. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai cara FinCEN menganalisis data BSA untuk menjalankan misi mereka, yang mencakup dukungan terhadap penyusunan advisori, analisis tren, dan tindakan lainnya untuk menghentikan kegiatan keuangan ilegal.
Penerbitan Tinjauan Tahun ini mempertegas komitmen FinCEN untuk berbagi informasi dan statistik tentang kegunaan pelaporan BSA, sesuai dengan Pasal 6201 dari Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang tahun 2020.
BSAAG merupakan kemitraan publik-swasta yang mempertemukan industri, regulator, serta penegak hukum dalam diskusi mengenai administrasi Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Diskusi ini mencakup bagaimana persyaratan pencatatan dan pelaporan dapat ditingkatkan agar lebih berguna bagi penegakan hukum dan keamanan nasional, sembari mengurangi beban regulasi yang tidak perlu bagi lembaga keuangan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Michael Faulkender dalam Rapat Pleno BSAAG.
