Sanksi Terbesar terhadap Perusahaan Cryptocurrency di Kanada
Pengawas keuangan Kanada telah menjatuhkan sanksi terbesar yang pernah ada terhadap perusahaan cryptocurrency. Cryptomus, yang berbasis di Vancouver, menghadapi denda sebesar $126 juta karena gagal melaporkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang terkait dengan pasar darknet dan pendanaan terorisme dalam satu bulan.
Pernyataan FINTRAC
Dalam sebuah pernyataan, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) mengumumkan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi administratif sebesar C$176,96 juta (sekitar $126 juta) terhadap Xeltox Enterprises Ltd., entitas yang mengoperasikan platform crypto Cryptomus. Denda yang dikeluarkan pada 16 Oktober ini berasal dari apa yang dijelaskan oleh lembaga tersebut sebagai ketidakpatuhan yang sangat parah, yang memungkinkan platform tersebut memproses lebih dari seribu transaksi mencurigakan dalam satu bulan tanpa satu pun laporan kepada pihak berwenang.
Kaitannya dengan Kejahatan
FINTRAC mengaitkan kegagalan ini dengan pencucian hasil dari perdagangan materi penyalahgunaan seksual anak, penipuan, ransomware, dan penghindaran sanksi. “Mengingat bahwa banyak pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan perdagangan materi penyalahgunaan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi, FINTRAC terpaksa mengambil tindakan penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya ini,” kata CEO FINTRAC, Sarah Paquet.
Temuan Pemeriksaan FINTRAC
Pemeriksaan FINTRAC mengungkapkan bahwa Cryptomus beroperasi selama sebulan penuh tanpa melaporkan 1.518 transaksi mata uang virtual terpisah yang memenuhi atau melebihi ambang batas C$10.000. Persyaratan pelaporan mendasar ini adalah landasan dari kerangka kerja anti-pencucian uang Kanada, yang dirancang untuk menciptakan jejak keuangan bagi pergerakan nilai yang besar. Volume laporan yang terlewat ini menunjukkan adanya sistem pemantauan yang rusak atau sama sekali tidak ada.
Pengabaian Arahan Menteri
Menambah kegagalan ini adalah pengabaian perusahaan terhadap arahan menteri tertentu mengenai Iran. Antara Juli dan Desember 2024, Cryptomus gagal melaporkan 7.557 transaksi yang berasal dari negara yang dikenakan sanksi tersebut. Dengan mengabaikan hal ini, platform perdagangan tersebut diduga menciptakan saluran langsung yang dapat dieksploitasi untuk penghindaran sanksi, yang merupakan masalah keamanan nasional yang kritis.
Sejarah Pelanggaran Regulasi
Perlu dicatat bahwa ini bukan insiden terisolasi bagi perusahaan yang berbasis di Vancouver tersebut. Pola pengabaian regulasi sudah terlihat pada bulan Mei lalu, ketika Komisi Sekuritas B.C. melarang Cryptomus sementara dari perdagangan sekuritas dan aktivitas pasar lainnya.
Dampak Denda Terhadap Industri Cryptocurrency
Dalam lanskap cryptocurrency Kanada yang terus berkembang, denda ini menandai titik balik. Hanya tahun lalu, denda terbesar FINTRAC, sekitar C$20 juta, dijatuhkan kepada operator KuCoin Peken Global Ltd. Kasus Cryptomus melampaui rekor itu hampir sembilan kali lipat, mengirimkan pesan yang jelas kepada bisnis aset digital bahwa pengabaian sistematis terhadap kewajiban kepatuhan tidak lagi dapat ditoleransi.
