Penyitaan Cryptocurrency oleh Jaksa Florida
Jaksa Florida mengumumkan penyitaan sekitar $1,5 juta dalam bentuk cryptocurrency pada hari Kamis setelah melacak dana dari penipuan investasi di Citrus County yang terhubung dengan seorang warga negara China. Jaksa Agung James Uthmeier menyatakan bahwa Unit Penegakan Penipuan Siber dari Kantor Penuntutan Negara Bagian telah memperoleh perintah pengadilan yang menargetkan aset milik Tu Weizhi, yang kini menghadapi tuduhan pencucian uang, pencurian besar, dan skema penipuan terorganisir.
“Meskipun para penipu terus mengubah metode mereka, saya bangga dengan kemampuan Jaksa Penuntut Negara Bagian kami untuk beradaptasi dan memberikan keadilan,” kata Uthmeier dalam sebuah pernyataan.
Penyitaan ini berawal dari penyelidikan yang dimulai setelah seorang penduduk Citrus County melaporkan pada Juli 2024 bahwa ia telah kehilangan $47.421. Penduduk tersebut mengirim uang ke apa yang tampak sebagai peluang investasi online. Penyelidikan tersebut mengaitkan dana tersebut dengan dompet yang diduga dikendalikan oleh Tu. Alih-alih membatasi pemulihan pada kerugian awal, jaksa meminta surat perintah penyitaan atas saldo penuh dari dompet tersebut.
Kantor Jaksa Agung memperkirakan nilai aset yang disita mencapai sekitar $1,5 juta. Dompet tersebut “mengandung token cryptocurrency AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), dan SOL (Solana),” menurut pernyataan tersebut.
Tu diyakini berada di China, dan otoritas Florida menyatakan bahwa ia akan ditangkap jika mencoba memasuki AS. Negara bagian melakukan penyitaan berdasarkan kerangka hukum penghilangan hak pelarian Florida, yang memungkinkan pengadilan untuk bertindak terhadap aset yang terkait dengan kasus kriminal ketika terdakwa berada di luar yurisdiksi. Dalam praktiknya, ini membatasi kemampuan tersangka untuk menggunakan pengadilan Florida untuk membantah penyitaan, kecuali mereka muncul untuk menghadapi tuduhan.
“Ini bukan pertama kalinya penegak hukum AS menyita aset secara absentia, tetapi menarik untuk melihat bagaimana doktrin ini kini meluas ke cryptocurrency,” kata Angela Ang, kepala kebijakan dan kemitraan strategis untuk Asia Pasifik di TRM Labs, kepada Decrypt.
Sebagai sebuah kerangka, penghilangan hak pelarian “dibangun di atas prinsip sederhana: Anda tidak dapat meminta pengadilan AS untuk melindungi properti Anda sambil menolak untuk menghadapi yurisdiksi AS,” tambah Ang. “Dengan alat yang tepat, keahlian, dan kerjasama dari aktor yang baik, transparansi dan keterlacakan blockchain publik dapat membuat penyitaan semacam ini lebih layak dalam konteks cryptocurrency, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Pemberitahuan publik mengenai tindakan penyitaan Florida lainnya tahun ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah mengejar penyitaan yang melibatkan dompet yang dilayani oleh bursa dan jaringan besar di kabupaten termasuk Citrus, Broward, dan Marion.
“Ketika petugas penegak hukum memulai prosedur baru, mereka sering membuat banyak kesalahan. Seiring waktu, pengacara menunjukkan kesalahan tersebut kepada pengadilan,” jelas Leslie Sammis, seorang pengacara pembela kriminal dan penyitaan aset sipil, dalam sebuah pos yang menjelaskan tren di dalam negara bagian, menambahkan bahwa pengadilan “menafsirkan hukum dan mengeluarkan perintah yang membatasi tindakan yang dapat diambil oleh penegak hukum.”
Awal tahun ini, Komisi Perdagangan Federal melaporkan lebih dari $12 miliar dalam total kerugian akibat penipuan pada tahun 2024, dengan skema investasi menyumbang bagian yang signifikan sekitar $5,7 miliar. Data industri terpisah dari Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menunjukkan bahwa penipuan investasi cryptocurrency telah menghasilkan sekitar $9,3 miliar dalam kerugian yang dilaporkan.
Decrypt telah menghubungi kantor komunikasi Jaksa Agung Florida untuk komentar, dan artikel ini akan diperbarui jika mereka memberikan tanggapan.
