FTX Recovery Trust Mengajukan Gugatan Terhadap Genesis Digital Assets
FTX Recovery Trust telah mengajukan gugatan sebesar $1,15 miliar terhadap perusahaan penambangan Bitcoin, Genesis Digital Assets, dengan tuduhan adanya transfer yang curang. Gugatan tersebut, yang diajukan pada hari Senin di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware, menuduh bahwa Sam Bankman-Fried menggunakan dana pelanggan FTX yang disalahgunakan untuk membeli saham Genesis Digital dengan “harga yang sangat dibesar-besarkan” melalui dana lindung nilai miliknya, Alameda Research, antara Agustus 2021 dan April 2022.
Co-founder Genesis Digital, Rashit Makhat dan Marco Krohn, masing-masing menerima $470 juta dan $80,9 juta untuk saham mereka pada Februari 2022, menurut dokumen pengadilan. Trust tersebut berpendapat bahwa hanya Alameda, dan dengan demikian Bankman-Fried sebagai pemilik 90% nya, yang mendapat manfaat dari investasi tersebut, sementara pelanggan dan kreditor FTX mengalami kerugian akibat dana pertukaran yang dialihkan.
Gugatan Genesis Investment Timeline
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa diskusi antara Bankman-Fried dan Genesis Digital dimulai pada Juli 2021, ketika perusahaan penambangan yang berbasis di Kazakhstan tersebut mencari modal untuk memperluas operasinya ke Amerika Serikat. Bankman-Fried bergabung dengan dewan Genesis Digital pada Oktober 2021, menurut Bloomberg, memposisikan dirinya untuk mengawasi apa yang akan menjadi salah satu investasi ventura terbesar Alameda.
Gugatan tersebut menggambarkan bagaimana pendiri FTX menyebabkan Alameda membeli beberapa tranche saham Genesis selama periode delapan bulan, dengan gugatan tersebut menggambarkan Genesis sebagai “salah satu investasi paling sembrono Bankman-Fried dengan dana yang dicampur dan disalahgunakan.”
“Antara Agustus 2021 dan April 2022, Alameda menginvestasikan $1,15 miliar dalam empat putaran pendanaan yang berbeda: $100 juta pada Agustus 2021, $550 juta pada Januari 2022, $250 juta pada Februari, dan $250 juta pada April 2022. Trust tersebut menuduh bahwa orang dalam FTX secara teratur menyebabkan Alameda untuk ‘meminjam’ miliaran dari pertukaran FTX.com untuk mendanai ‘gaya hidup boros dan investasi kesombongan’ sambil menyembunyikan sumber dana ini dari investor dan kreditor.”
Bankman-Fried mengundurkan diri dari dewan Genesis Digital sehari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan pada November 2022, menurut pengajuan pengadilan.
Sektor Penambangan Menghadapi Pengawasan Baru
Gugatan Genesis Digital adalah upaya terbaru oleh harta kebangkrutan FTX untuk memulihkan aset bagi kreditor, dengan trust tersebut telah mendistribusikan $6,2 miliar dalam dua putaran pembayaran sebelumnya. Trust tersebut menyelesaikan distribusi sebesar $1,2 miliar pada Februari, diikuti dengan pembayaran lebih besar sebesar $5 miliar pada Mei, dengan distribusi tambahan sebesar $1,6 miliar dijadwalkan pada 30 September, membawa total pemulihan hampir setengah dari $16,5 miliar yang dialokasikan untuk korban.
Upaya pemulihan ini datang saat Genesis Digital, yang mengoperasikan lebih dari 500 megawatt kapasitas penambangan di 20 pusat data di empat benua, melihat valuasinya mencapai $5,5 miliar selama putaran penggalangan dana pada April 2022, tak lama sebelum harga cryptocurrency jatuh pada akhir tahun itu. Perusahaan penambangan tersebut sedang menjajaki penawaran umum perdana di Amerika Serikat hingga Juli 2024, bekerja dengan penasihat untuk mengevaluasi potensi pencatatan dan merencanakan putaran pendanaan pra-IPO di tengah pemulihan industri crypto dari penurunan pasar 2022.
Namun, gugatan FTX menambah lapisan kompleksitas lain pada struktur korporasi Genesis Digital, yang mencakup jaringan luas anak perusahaan AS dengan nama seperti Dog House TX-1, Mother Whale LLC, dan White Deer LLC. Gugatan tersebut menuduh bahwa anak perusahaan AS ini beroperasi sebagai “alter ego” dari perusahaan induk, yang berpotensi mengekspos seluruh struktur korporasi terhadap klaim pengembalian dana berdasarkan undang-undang kebangkrutan federal dan undang-undang transfer curang negara bagian Delaware.
Sementara itu, Bankman-Fried terus menjalani hukuman penjara 25 tahun setelah dijatuhi hukuman atas tujuh tuduhan kejahatan, dengan argumen lisan untuk bandingnya dijadwalkan pada 4 November 2025. Gugatan ini menambah jalinan litigasi yang kompleks setelah penyelesaian $175 juta lebih awal tahun ini dengan Genesis Global, anak perusahaan dari Digital Currency Group, saat kreditor dan wali amanat kebangkrutan mengejar upaya pemulihan di berbagai yurisdiksi dan entitas korporasi yang terkait dengan pertukaran yang gagal.
