Gemini Trust Menyampaikan Tuduhan terhadap CFTC
Gemini Trust mengklaim bahwa “keinginan egois” para pengacara di Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menjadi pendorong kemajuan karir mereka, sehingga memicu tuduhan “diragukan” yang diajukan terhadap bursa kripto tersebut pada tahun 2022. Dalam sebuah surat yang dikirim pada hari Jumat kepada Inspektur Jenderal CFTC, Christopher Skinner, Gemini menuduh bahwa pengacara dari Divisi Penegakan Hukum CFTC mengandalkan laporan whistleblower yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menggugat perusahaan tersebut.
“Staf Divisi Penegakan [DOE] secara selektif dan tidak adil telah mengubah Undang-Undang Pertukaran Komoditas […] untuk mengajukan tuduhan pernyataan palsu yang tidak berdasar terhadap Gemini,” ungkap pengacara bursa tersebut.
Gemini juga menyatakan bahwa staf DOE “didorong oleh ambisi pribadi” untuk memajukan karir mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh “kemenangan” yang terkenal melawan Gemini Trust dan bahwa “klaim terhadapnya berasal dari laporan whistleblower yang penuh kebohongan” oleh mantan karyawan yang sudah dicemooh.
CFTC menggugat Gemini pada Juni 2022, menuduhnya telah membuat pernyataan palsu atau menyesatkan pada tahun 2017 saat agen tersebut mengevaluasi apakah kontrak berjangka Bitcoin yang ingin diluncurkan bursa tersebut rentan terhadap manipulasi. Gemini kemudian membayar denda sebesar $5 juta untuk menyelesaikan klaim CFTC pada bulan Januari, tanpa mengakui atau membantah temuan agen tersebut. Bursa itu menyatakan dalam suratnya pada hari Jumat bahwa “mereka tidak memiliki pilihan lain” pada saat itu.
Laporan Whistleblower dan Klaim yang Menyusul
Gemini mengklaim bahwa penyelidikan dan gugatan dari DOE bergantung pada laporan whistleblower yang tidak valid, yang diajukan pada tahun 2017 oleh mantan Kepala Operasional bursa tersebut, Benjamin Small. Small diduga melancarkan “kampanye jahat” terhadap bursa setelah dipecat. Ia dipecat karena berusaha menyembunyikan kerugian yang diakibatkan oleh “penipuan rebate multi-juta dolar” pada pertengahan 2017.
Gemini menuduh bahwa perusahaan-perusahaan tersebut “mengkoordinasi perdagangan mereka untuk menyalahgunakan struktur biaya khusus” dan secara tidak layak mendapatkan rebate yang substansial, dan menjelaskan bahwa Small telah menyetujui tindakan tersebut saat menjabat sebagai Kepala Operasional, yang mengakibatkan pemecatannya oleh pendiri Gemini, Cameron dan Tyler Winklevoss.
Small kemudian melapor kepada CFTC, mengklaim bahwa kontrak Bitcoin dapat dimanipulasi. Gemini menuduh bahwa pemecatan Small memicu laporan kepada CFTC, di mana dia mengeklaim bahwa Gemini tidak mengungkapkan informasi yang relevan kepada agen mengenai potensi manipulasi kontrak berjangka Bitcoin tersebut. Bursa itu menyatakan bahwa para litigator CFTC kemudian “segera dan tanpa syarat” menerima klaim Small dan menggunakannya untuk memulai penyelidikan terhadap Gemini pada tahun 2018.
Gemini menyatakan bahwa kontrak berjangka Bitcoin yang mereka miliki “beroperasi dengan tertib selama 19 bulan,” dan selama periode tersebut, tidak ada “tuduhan manipulasi kontrak.”
Langkah CFTC dan Komitmen Gemini
Gemini juga menyampaikan bahwa ketua sementara CFTC, Caroline Pham, “telah mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki” Divisi Penegakan setelah menguraikan dalam pernyataannya pada Mei 2024 tentang apa yang disebutnya sebagai “tindakan penegakan yang diragukan.”
“Transformasi ini akan memerlukan refleksi dan komitmen jangka panjang dari agen untuk memastikan bahwa perilaku buruk ini tidak pernah terulang lagi,” kata pernyataan Gemini.
Bursa tersebut menegaskan bahwa mereka bersedia untuk membantu CFTC “dalam kapasitas apa pun yang dianggap bermanfaat.”
