Identifikasi $15 Juta dalam Cadangan Aktif Garantex
Global Ledger, sebuah perusahaan penyedia alat Anti-Pencucian Uang (AML) dalam sektor cryptocurrency, telah mengidentifikasi lebih dari $15 juta dalam cadangan aktif dari bursa kripto Garantex, meskipun ada pembekuan oleh Tether.
Pembekuan Tether dan Aktivitas Garantex
Menurut laporan Global Ledger, sebuah dompet Ethereum milik Garantex yang sebelumnya tidak aktif mulai mengumpulkan Ether pada 6 Maret, dan kemudian mengalirkan sekitar $2,3 juta dalam ETH ke Tornado Cash. Saat ini, dompet tersebut masih menyimpan $6,1 juta dalam ETH yang tidak bergerak.
Pindahan Bitcoin ke Jaringan TRON
Pola yang serupa juga ditemukan dalam kepemilikan Bitcoin, seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut. Sekitar 2,2 BTC telah dipindahkan ke jaringan TRON, dan beberapa di antaranya kemudian ditransfer ke Grinex.
“Kasus Garantex membongkar ilusi kendali yang masih diyakini banyak orang,” kata pendiri dan CEO Global Ledger, Lex Fisun, kepada Cointelegraph. “$15 juta bergerak bebas melalui rantai dan mixer yang tidak jelas bukanlah kegagalan hukum, tetapi kegagalan penegakan sanksi.”
Reaksi Tether dan Pemerintah AS
Pada 6 Maret, Tether membekukan $27 juta USDt yang berada di Garantex. Pada hari yang sama, bursa tersebut menghentikan operasinya dengan menyatakan bahwa “Tether telah memulai perang melawan pasar kripto Rusia dan memblokir dompet kami yang bernilai lebih dari 2,5 miliar rubel ($27 juta).”
Pada April 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menjadi entitas pertama yang memberikan sanksi terhadap Garantex. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa bursa tersebut telah mengabaikan kebijakan AML dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh para regulator.
Sanksi dari Uni Eropa dan Penangkapan Pendirinya
Uni Eropa juga berencana untuk mengenakan sanksi pada 24 Februari 2025. Pada 12 Maret, Garantex mengumumkan bahwa pendirinya, Aleksej Bešciokov, ditangkap saat berlibur di India bersama keluarganya dan dapat diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia menghadapi sejumlah tuduhan konspirasi, termasuk pencucian uang.
Pernyataan Kementerian Keuangan Rusia
Menanggapi pembekuan Tether, pada 17 April, seorang pejabat kementerian keuangan Rusia, Osman Kabaloev, menyatakan bahwa negara tersebut perlu mengembangkan stablecoin sendiri. Pernyataan ini muncul sekitar sebulan setelah pembekuan USDt oleh Tether di dompet yang terkait dengan Garantex.
“Kami tidak memberlakukan pembatasan pada penggunaan stablecoin dalam rezim hukum eksperimental,” kata Kabaloev kepada TASS, sebuah lembaga berita milik negara. “Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa instrumen ini dapat menimbulkan risiko bagi kami.”
Pada 24 April, kementerian keuangan Rusia dan bank sentral melaporkan bahwa mereka berencana meluncurkan bursa cryptocurrency untuk investor ‘super-berkualifikasi‘.
