Pengenalan Kasus
Pada tahun 2023, antara bulan Mei hingga Agustus, Li dan rekan-rekannya, dengan dalih menerbitkan mata uang kripto tertentu, membangun mekanisme penghargaan hierarkis yang berbasis pada hubungan undangan. Mereka membentuk grup melalui platform media sosial, melakukan promosi baik secara online maupun offline, serta secara terbuka mengajak masyarakat umum untuk berpartisipasi. Peserta tergoda untuk memenuhi syarat keanggotaan melalui berbagai kegiatan, seperti membeli mata uang kripto, mempertaruhkan aset, dan melelang NFT, serta menerima rebate berdasarkan pengembangan downline mereka.
Pengembangan Organisasi
Pada Oktober 2023, organisasi ini telah mengembangkan beberapa level dan berhasil mengumpulkan dana setara dengan lebih dari 20 juta RMB. Kejaksaan Kota Shishi di Provinsi Fujian melakukan tinjauan dan menemukan bahwa meskipun organisasi ini menggunakan konsep baru seperti cryptocurrency dan NFT untuk menarik perhatian, model operasionalnya tetap memenuhi kriteria kejahatan pengorganisasian dan kepemimpinan kegiatan MLM (Multi-Level Marketing) sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana Republik Rakyat China.
Karakteristik Kegiatan Ilegal
Proyek ini menetapkan “biaya ambang” melalui kegiatan seperti membeli mata uang kripto dan berpartisipasi dalam penempatan aset virtual sebagai syarat untuk bergabung dan merekrut orang lain. Terdapat hubungan atasan-bawahan yang jelas dan struktur hierarkis, di mana penghargaan dan rebate didasarkan pada jumlah anggota yang direkrut dan kinerja bawahan. Organisasi ini tidak memiliki kegiatan bisnis yang nyata dan sumber pendapatan yang berkelanjutan, melainkan bergantung pada dana dari anggota baru untuk membayar imbalan kepada peserta sebelumnya, yang menunjukkan karakteristik perilaku penipuan yang jelas.
Manipulasi dan Penipuan
Li dan rekan-rekannya juga memanipulasi parameter backend dan secara artifisial mengintervensi apa yang disebut “probabilitas sintetis” dan “mekanisme rilis” untuk menciptakan ilusi keuntungan, sehingga menggoda peserta untuk terus berinvestasi dan memperluas downline mereka. Perilaku ini termasuk dalam kategori penggunaan konsep teknologi baru untuk menyembunyikan kejahatan MLM tradisional, yang secara serius melanggar hak dan kepentingan properti publik serta mengganggu tatanan ekonomi dan sosial.
Proses Hukum
Pada Juni 2024, Kejaksaan Kota Shishi memulai penuntutan publik terhadap anggota kelompok kriminal ini. Pada Desember 2024, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman penjara kepada empat terdakwa dengan rentang hukuman antara enam tahun enam bulan hingga tiga tahun untuk kejahatan mengorganisir dan memimpin kegiatan MLM, serta menjatuhkan denda dan penyitaan keuntungan ilegal. Setelah para terdakwa mengajukan banding, pada Juli 2025, pengadilan tingkat kedua memutuskan untuk menolak banding dan menguatkan putusan awal.
