Pengadilan Argentina Memerintahkan Identifikasi Pemegang Dompet Cryptocurrency
Pengadilan Argentina telah memerintahkan identifikasi pemegang di balik 25 dompet cryptocurrency dan membekukan aset yang terkait dengan penyelidikan token $LIBRA setelah pihak berwenang melacak jutaan dolar di berbagai jaringan blockchain. Menurut surat kabar Argentina, Clarín, Hakim Federal Marcelo Martínez de Giorgi mengeluarkan perintah tersebut setelah meninjau laporan dari Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal Argentina, yang merekonstruksi pergerakan aset crypto yang terkait dengan kasus $LIBRA sejak bulan Mei.
Perintah Pengadilan dan Fokus Penyelidikan
Perintah tersebut meminta identitas pemegang akun, catatan know-your-customer (KYC), alamat IP, riwayat transaksi, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Langkah terbaru ini berfokus pada 25 dompet yang diyakini telah menangani sebagian dari uang yang ditinggalkan oleh para pencipta token $LIBRA setelah peluncurannya yang gagal pada bulan Februari 2025.
Hakim juga menginstruksikan pihak berwenang untuk membekukan aset yang terkait dengan dompet tersebut, meskipun masih belum jelas apakah dana tersebut masih disimpan di sana atau sudah dipindahkan ke tempat lain.
Rekonstruksi Aktivitas Dompet dan Penemuan Penyelidik
Dokumen pengadilan yang ditinjau oleh publikasi tersebut merekonstruksi aktivitas delapan dompet yang diidentifikasi sebagai “Tim Libra,” yang dihubungkan penyelidik dengan penciptaan token dan penarikan dana investor setelah Presiden Argentina, Javier Milei, mempromosikan proyek tersebut di media sosial. Selama periode itu, harga token sempat melonjak sebelum anjlok dalam hitungan menit.
Menurut laporan tersebut, pencipta token, Hayden Davis, sebelumnya mengatakan bahwa sekitar $110 juta tetap di bawah kendalinya setelah peluncuran. Penyelidik menemukan bahwa empat dari delapan dompet Tim Libra mengkonsolidasikan dana ke dalam satu dompet yang diidentifikasi sebagai “61yk.” Laporan polisi menyatakan bahwa dompet “61yk” telah dibekukan selama hampir enam bulan berdasarkan perintah dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, yang menangani kasus terpisah yang melibatkan Davis.
Strategi Pengaburan dan Pelacakan Transaksi
Setelah pembatasan dicabut, penyelidik mengklaim dompet tersebut mendistribusikan kembali dana menggunakan apa yang dijelaskan laporan sebagai strategi “digital smurfing,” yaitu memecah saldo yang lebih besar menjadi transfer yang lebih kecil untuk membuat transaksi lebih sulit diikuti atau akhirnya dikonversi menjadi mata uang fiat.
Pihak berwenang melacak pergerakan besar pada 10 Mei, ketika 498.539 USDT ditransfer melalui protokol interoperabilitas lintas rantai ke dompet di jaringan Tron. Dompet penerima kemudian membagi dana menjadi 17 transaksi terpisah dalam apa yang dijelaskan penyelidik sebagai upaya lain untuk mengaburkan jejak.
Laporan Kepolisian Federal menemukan bahwa setidaknya 10 dari transaksi tersebut melewati Binance, sementara delapan dompet terhubung ke Bybit, dua ke OKX, dan dua lainnya ke Bitfinex. Karena bursa terpusat umumnya memerlukan verifikasi identitas pelanggan, penyelidik percaya bahwa transfer tersebut dapat membantu mengidentifikasi beberapa individu yang terlibat, meskipun laporan tersebut mencatat bahwa beberapa platform mungkin tidak menyimpan informasi KYC untuk setiap akun.
Informasi Terpisah dan Pengelolaan Dana
Analis crypto, Fernando Molina, yang secara independen melacak pergerakan dana $LIBRA, sebelumnya memperkirakan bahwa sekitar $8,2 juta tetap tidak aktif sebelum kembali aktif pada bulan Mei melalui dompet yang kini berada di bawah pengawasan yudisial. Informasi terpisah yang ditinjau oleh Clarín menunjukkan bahwa dana yang tersisa dikelola melalui sebuah trust yang didirikan oleh Davis, yang dimaksudkan untuk mendistribusikan hibah kepada perusahaan-perusahaan Argentina sebagai bagian dari usulan kebangkitan proyek sebelum akhir tahun. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa trust tersebut telah menerima 71 aplikasi hibah.
