Hakim Federal Menolak Klaim RICO dalam Gugatan Class-Action
Seorang hakim federal di New York menolak klaim RICO yang mendasari gugatan class-action terhadap seorang pendeta dan rekan-rekannya yang diduga terlibat dalam skema Ponzi crypto pada hari Kamis. Hakim Distrik AS Ronnie Abrams menemukan bahwa para investor dalam skema yang disebut oleh otoritas sebagai Ponzi tidak dapat melanjutkan upaya untuk mengejar ganti rugi.
Dasar Penolakan Gugatan
Hukum Abrams menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi tahun 1995 menjadi dasar untuk membatalkan gugatan tersebut, karena klaim yang diajukan didasarkan pada “tindakan predikat penipuan sekuritas” yang tidak dapat dituntut. Dalam perkara sipil, RICO memungkinkan individu untuk menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemerasan seperti penipuan atau pemerasan.
Namun, Abrams mencatat bahwa para penggugat yang mengaku telah ditipu oleh pendeta yang terafiliasi dengan Gereja Advent Hari Ketujuh memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan keluhan yang diubah.
Detail Gugatan dan Skema Ponzi
Gugatan tersebut, yang diajukan pada bulan Mei, menuntut setidaknya $750 juta dalam ganti rugi terkait kerugian yang dialami investor sehubungan dengan skema yang dirancang oleh pendiri EminiFX dan mantan CEO Eddy Alexandre, yang mengaku bersalah atas penipuan komoditas pada tahun 2023.
EminiFX mengklaim sebagai platform perdagangan untuk aset digital dan mata uang asing. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Alexandre mengumpulkan $248 juta dari lebih dari 25.000 orang, menjanjikan bahwa platform tersebut dapat “menggandakan uang mereka dalam waktu lima bulan” melalui teknologi rahasia.
Jaksa penuntut juga menyatakan bahwa Alexandre tidak menginvestasikan sebagian besar dana yang dia kumpulkan dari anggota gerejanya dan komunitas Haiti, serta gagal mengungkapkan kerugian jutaan dolar pada alokasi yang dia lakukan sebelum penangkapannya hampir empat tahun lalu.
Penyalahgunaan Posisi dan Vonis
Selain itu, otoritas mengungkapkan bahwa Alexandre mengalihkan $14,7 juta dari dana investor ke rekening bank pribadinya dan kemudian membeli BMW seharga $155.000. Pada saat vonis Alexandre, pendeta tersebut diperintahkan untuk menyerahkan $248,9 juta dan membayar $213 juta sebagai restitusi. Menurut situs web Biro Penjara, dia saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan rendah di Pennsylvania.
Tahun lalu, hakim federal yang berbeda di New York memerintahkan Alexandre dan perusahaannya untuk membayar hampir $229 juta terkait tindakan penegakan hukum yang diajukan oleh CFTC. Alexandre mewakili dirinya sendiri dalam kasus tersebut.
Kasus Penyalahgunaan Posisi Kepercayaan
Kasus penyalahgunaan posisi kepercayaan oleh tokoh agama bukanlah hal yang asing dalam dunia crypto. Pada bulan September, seorang hakim Colorado menemukan bahwa pendeta Eli Regalado melanggar undang-undang sekuritas saat mengumpulkan dana untuk proyek crypto yang gagal yang konon diperintahkan Tuhan untuk dia ciptakan.
