Penuntutan Terhadap Penipuan Cryptocurrency JPEX
Otoritas Hong Kong telah menuntut 16 orang, termasuk influencer dan mantan pengacara Joseph Lam Chok, atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan cryptocurrency JPEX senilai $205 juta (HK$1,6 miliar). Para tersangka dituduh melakukan penipuan, konspirasi untuk menipu, dan pencucian uang berdasarkan undang-undang anti-pencucian uang Hong Kong, setelah penyelidikan selama dua tahun terhadap bursa yang tidak berlisensi tersebut, menurut laporan dari South China Morning Post.
Korban dan Penangkapan
Polisi menyatakan bahwa lebih dari 2.700 investor telah menjadi korban penipuan melalui jaringan promotor media sosial dan toko crypto ritel JPEX, yang mengalirkan setoran ke platform yang tidak berlisensi. Lam termasuk di antara beberapa influencer yang ditangkap pada September 2023 setelah mempromosikan JPEX kepada pengikutnya di media sosial. Penangkapannya terjadi tak lama setelah Komisi Sekuritas dan Berjangka memperingatkan bahwa JPEX tidak berlisensi dan menyesatkan investor, yang mendorong polisi untuk meluncurkan penyelidikan penipuan ketika pengguna melaporkan penarikan yang dibekukan.
Proses Hukum dan Tanggapan
Sejak itu, penyidik telah melakukan lebih dari 80 penangkapan pada tahun 2023, menyita aset senilai $28 juta (HK$228 juta) dan mengamankan pemberitahuan merah Interpol untuk tiga pemimpin yang diduga masih buron, menurut SCMP. Kasus JPEX dianggap sebagai kasus yang “langsung”, dengan pasal 53ZRG dari undang-undang pencucian uang Hong Kong AMLO yang meninggalkan “tidak ada ambiguitas”, kata Joshua Chu, seorang pengacara, dosen, dan ketua bersama Asosiasi Web3 Hong Kong, kepada Decrypt.
“KOL yang berulang kali mempromosikan klaim palsu tentang JPEX yang aman dan memiliki dukungan lisensi regulasi, meskipun ada peringatan eksplisit dari SFC, mengekspos diri mereka pada tanggung jawab, apakah mereka secara aktif mengetahui bahwa klaim tersebut salah atau hanya gagal melakukan uji tuntas dasar,” jelas Chu.
Beberapa hari setelah dibebaskan dengan jaminan pada tahun 2023, Lam dilaporkan mengadakan konferensi pers di mana ia memberi tahu wartawan bahwa ia telah “tidur nyenyak”. Melihat kembali, pernyataan itu “tidak hanya mencerminkan kurangnya penyesalan atau empati” terhadap mereka yang terkena dampak negatif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang ketelitian penasihat hukumnya, kata Chu, mencatat bahwa “demonstrasi publik ketidakpedulian” dapat mempengaruhi bagaimana pengadilan menilai kesalahan Lam, dan dapat “sangat mengurangi harapan untuk mitigasi saat penjatuhan hukuman.”
Implikasi dan Harapan untuk Korban
Kesalahan “taktis” semacam itu dalam pembelaan Lam telah menumpuk, sehingga mereka gagal “memulai keterlibatan yang berarti dengan pihak berwenang” sebelum secara resmi dituntut, kata Chu. “Keheningan dan ketidakaktifan” itu juga “menghilangkan korban dari kemungkinan jalur untuk mendapatkan ganti rugi yang berarti,” tambahnya. Namun, penuntutan JPEX “hanya merupakan puncak gunung es,” kata Chu, mengutip “beberapa lapisan transaksi yang masih dalam pengawasan” dengan jaringan pelaku yang lebih dalam dan lebih kompleks yang belum terungkap.
Untuk saat ini, para korban menghadapi kenyataan yang keras. Pemulihan atas kerugian “tidak hanya akan bergantung pada vonis kriminal ini, tetapi juga pada pelacakan aliran aset,” jelas Chu. “Peluang terbaik untuk kompensasi yang berarti masih terletak pada mengaitkan klaim langsung dengan aset platform utama, daripada hasil yang lebih tersebar dan kepemilikan tidak langsung di tangan KOL.”
