HTX Membantah Terlibat dalam Mikrotransfer Cryptocurrency
HTX membantah telah mengizinkan serangkaian mikrotransfer cryptocurrency yang diperdebatkan pada 20 Agustus, setelah beberapa pengguna mengklaim bahwa dana yang berasal dari alamat yang terhubung dengan HTX menyebabkan pembatasan kepatuhan di Kraken dan bursa lainnya. Seorang perwakilan HTX menyatakan bahwa tinjauan internal menemukan tidak ada aktivitas dari akun resmi perusahaan.
Perwakilan tersebut menyarankan bahwa pengguna yang terkena dampak mungkin telah memulai transfer secara independen saat mencoba memprotes atau menguji pembatasan di Kraken. Perwakilan yang sama mengklaim bahwa dana yang dibekukan di Kraken termasuk kasus senilai hingga $4,2 juta. Namun, HTX tidak menerbitkan catatan akun, hash transaksi, atau komunikasi dari Kraken yang mendukung angka tersebut. Kraken juga belum mengonfirmasi secara publik angka maksimum yang diduga.
Laporan ini muncul setelah pengguna mengidentifikasi transfer USDT kecil yang tidak diminta dari alamat yang diberi label terhubung dengan HTX. Beberapa komentator menggambarkan transfer tersebut sebagai “racun alamat” yang dimaksudkan untuk memicu sistem kepatuhan di platform lain.
HTX menyatakan bahwa pemeriksaan internalnya tidak menemukan bukti bahwa akun resmi memulai kampanye terkoordinasi. Justin Sun, secara terpisah, menyebut laporan bahwa HTX dengan sengaja mengirim transfer tersebut “dibuat-buat,” sementara bursa tersebut mengatakan sedang memeriksa label alamat dan sumber transfer.
Investigasi dan Temuan
Laporan mengenai racun alamat yang terkait dengan HTX terus berlanjut saat Kraken membekukan dana pengguna hingga $4,2 juta. HTX, salah satu bursa crypto terbesar yang telah beroperasi sejak didirikan pada 2013, mengatakan…
Laporan on-chain yang tersedia belum menetapkan siapa yang mengendalikan setiap alamat pengirim. Sebuah tinjauan komunitas menemukan bahwa sekelompok 7,5 transfer USDT dari dompet panas yang diberi label HTX pergi ke alamat yang dikaitkan dengan Kraken. Namun, label dompet saja tidak membuktikan bahwa HTX mengizinkan transfer tersebut.
Alamat deposit bursa, pemroses pembayaran, perantara, dan aktivitas penarikan yang dikendalikan pengguna dapat memperumit atribusi. Hash transaksi publik akan diperlukan untuk menguji temuan secara independen.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, penyelidikan awal HTX tidak menemukan hubungan yang terverifikasi antara transfer yang diperdebatkan dan pembekuan akun selanjutnya.
Bursa tersebut belum merilis daftar alamat lengkap atau laporan penyelidikan akhir. Kraken telah mengonfirmasi kebijakan yang lebih luas untuk membatasi transfer yang terkait dengan Huobi atau HTX. Bursa tersebut mengatakan sanksi pemerintah Inggris mengharuskan mereka untuk membatasi dana yang ditransfer dari Huobi ke akun pelanggan Kraken.
Pernyataan dan Tindakan Selanjutnya
Kraken belum menyatakan bahwa setiap transfer masuk dari alamat yang diberi label HTX menghasilkan pembekuan akun penuh. Mereka juga belum mengonfirmasi bahwa mikrotransfer baru-baru ini menyebabkan pembatasan khusus pada pelanggan. Kebijakan tersebut mengikuti penunjukan Huobi Global S.A. oleh Inggris pada 26 Mei di bawah rezim sanksi Rusia.
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam menyediakan dana atau sumber daya ekonomi kepada entitas di sektor keuangan Rusia. HTX membantah penerapan penunjukan tersebut pada bursa mereka.
Dalam pernyataan Mei, HTX berargumen bahwa Huobi Global S.A. berbeda dari platform online dan mengatakan operasinya tetap tidak terpengaruh. Namun, Kantor Sanksi Keuangan Inggris menolak perbedaan tersebut.
Panduan resminya menyatakan bahwa penunjukan tersebut berlaku untuk bursa HTX karena OFSI menganggap Huobi Global memilikinya berdasarkan aturan sanksi Inggris. Oleh karena itu, pembatasan Kraken memiliki dasar regulasi yang terkonfirmasi.
Apakah setiap transaksi pelanggan yang terkena dampak secara hukum memerlukan pembekuan yang diperpanjang tergantung pada kepemilikan, sumber, waktu, dan paparan sanksi yang terlibat dalam kasus tersebut.
Perwakilan HTX mengatakan bahwa mereka telah meneliti pembatasan Kraken selama dua hari sebelumnya dan menemukan bahwa beberapa pengguna masih tidak dapat mengakses dana. Perwakilan tersebut menyebutkan $4,2 juta sebagai jumlah tertinggi yang diketahui. Namun, tidak ada bukti yang menyertai pernyataan tersebut yang menetapkan apakah jumlah tersebut milik satu akun, beberapa akun terkait, atau transfer di bawah penahanan hukum tertentu.
Juga tidak jelas apakah pembatasan tersebut mengikuti mikrotransfer baru-baru ini atau transaksi langsung sebelumnya dengan HTX. Perwakilan tersebut mengatakan HTX telah membuat grup untuk pelanggan Kraken yang terkena dampak untuk mengumpulkan kasus dan mencari pelepasan dana. HTX menggambarkan upaya tersebut sebagai aktivitas pengguna sukarela daripada transfer yang diarahkan oleh bursa.
Kraken menyarankan pelanggan yang dibatasi untuk menanggapi permintaan dokumentasi dan menghubungi tim dukungannya. Bursa tersebut dapat memberlakukan pembatasan untuk kepatuhan sanksi, keamanan akun, pembalikan pembayaran, atau tinjauan lainnya.
Kesimpulan
Racun alamat klasik biasanya melibatkan pengiriman transfer kecil dari alamat yang mirip. Penyerang berharap korban akan menyalin alamat penipuan dari riwayat transaksi mereka dan mengirimkan dana ke alamat tersebut. Transfer HTX yang dilaporkan menyajikan skenario yang berbeda.
Tujuan yang diduga adalah untuk mengaitkan penerima dengan alamat yang dikenakan sanksi atau sensitif terhadap kepatuhan, yang berpotensi memicu penyaringan otomatis. Oleh karena itu, istilah “racun kepatuhan” lebih tepat jika perilaku yang disengaja akhirnya terbukti.
Bukti saat ini tidak menetapkan niat. Menerima transfer yang tidak diminta juga tidak, dengan sendirinya, menunjukkan bahwa penerima dengan sengaja berurusan dengan entitas yang dikenakan sanksi.
Langkah selanjutnya bagi HTX adalah menerbitkan tinjauan akhir mereka, termasuk alamat pengirim yang terverifikasi dan hash transaksi. Kraken juga dapat menjelaskan bagaimana mereka mengevaluasi transfer yang tidak diminta dan dokumentasi apa yang diperlukan pengguna yang terkena dampak untuk memulihkan akses.
Sampai saat itu, catatan resmi mendukung tiga temuan yang lebih sempit: sanksi Inggris berlaku untuk HTX, Kraken membatasi transfer yang terkena dampak, dan HTX membantah mengizinkan mikrotransaksi yang diperdebatkan. Pembekuan yang diduga sebesar $4,2 juta dan setiap kampanye racun terkoordinasi tetap merupakan klaim yang belum terverifikasi.
