Kasus Penipuan Cryptocurrency di Rusia
Seorang ibu asal Rusia yang mengklaim dirinya sebagai ahli cryptocurrency, Valeria Fedyakina, telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan di Moskow. Ia terbukti terlibat dalam skema piramida yang menipu investor hingga $23 juta (setara dengan 2,2 miliar rubel) dalam bentuk Bitcoin hanya dalam waktu 60 hari pada tahun 2023.
Identitas dan Modus Operandi
Fedyakina, yang berasal dari Simferopol, berpura-pura menjadi “Bitmama,” seorang trader crypto yang sah dengan jaringan global. Ia menjanjikan kepada kliennya bahwa ia dapat mentransfer uang mereka ke luar negeri menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi Barat, seperti yang dilaporkan oleh The Telegraph.
Namun, jaksa Rusia mengungkapkan bahwa ia justru mengosongkan akun-akun kliennya, menjadikannya salah satu kasus penipuan cryptocurrency terbesar di negara tersebut baru-baru ini. Penipuan ini terjadi di tengah ketatnya sanksi Barat yang membatasi akses Rusia ke sistem perbankan tradisional, sehingga cryptocurrency menjadi alternatif menarik bagi warga Rusia yang ingin memindahkan uang ke luar negeri.
Hukuman dan Tindakan Hukum
Pengadilan Distrik Presnensky di Moskow menjatuhkan hukuman kepada Fedyakina pada 24 Juni, memerintahkan dia menjalani hukuman di koloni penal dan membayar $23 juta sebagai ganti rugi kepada para korbannya. Penuntut umum sebelumnya meminta hukuman maksimum 10 tahun berdasarkan undang-undang penipuan Rusia.
Strategi Penipuan dan Penangkapan
Deddy Lavid, CEO perusahaan keamanan blockchain Cyvers, menjelaskan bahwa “para penjahat crypto Rusia memanfaatkan arbitrase regulasi dengan mendirikan entitas di yurisdiksi yang lebih longgar, seperti beberapa bagian dari UEA, untuk menyembunyikan asal Rusia, memindahkan dana lintas batas, dan mengeksploitasi lemahnya penegakan KYC/AML.”
Fedyakina, yang berusia 30 tahun, menjalankan bisnisnya secara informal di bawah nama “Bitmama” dan “Bitmama Finance,” melakukan kesepakatan di hotel-hotel mewah di Moskow dan mengalirkan dana ke UEA melalui dompet cryptocurrency. Ia melakukan kejahatan ini “di bawah kedok investasi dalam kegiatan transportasi serta pembelian dan penjualan minyak, produk minyak, emas, dan mineral lainnya,” menurut juru bicara Komite Investigasi Rusia, seperti yang dikutip oleh The Telegraph.
Pengaruh dan Implikasi
“Skema kriminal seperti yang dilakukan Fedyakina tidak terorganisir dan oportunistik,” kata Alice Frei, kepala keamanan dan kepatuhan di Outset PR. “Mereka bergantung pada dana dari korban yang tersebar, sering kali melalui penipuan, phishing, atau skema investasi palsu.”
Frei juga mencatat bahwa “operasi ini biasanya lebih menyukai stablecoin seperti USDT atau USDC, yang memungkinkan retensi nilai yang lebih dapat diprediksi dan penggunaan lintas batas,” menyoroti bagaimana para penipu mengeksploitasi celah regulasi antara yurisdiksi, terutama dengan memanfaatkan lingkungan yang ramah terhadap cryptocurrency di UEA.
Ketergantungan pada Cryptocurrency
Sementara itu, penyelidikan blockchain telah mengungkapkan ketergantungan Rusia yang semakin besar pada cryptocurrency untuk mendanai operasi intelijen. Sebuah penyelidikan terbaru oleh Reuters mengungkapkan bagaimana Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) menggunakan Bitcoin untuk membayar mata-mata remaja dan yang tidak terlatih di seluruh Eropa.
Bulan ini, otoritas AS menuduh Ian Mausner menjalankan skema penipuan cryptocurrency senilai $500 juta, mengklaim bahwa ia menipu investor dan mengalirkan dana ke pasar yang terkait dengan Rusia sambil menyembunyikan hubungan yang dapat melanggar sanksi internasional.
