Penyitaan Aset oleh Direktorat Penegakan Hukum India
Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah menyita aset senilai $4,8 juta (₹42,8 crore) milik seorang warga negara yang saat ini dipenjara di AS akibat penipuan terhadap investor crypto sebesar $20 juta melalui situs web Coinbase palsu. Badan kejahatan keuangan tersebut mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah membekukan 18 properti real estat di Delhi dan rekening bank yang terkait dengan Chirag Tomar, 31 tahun, serta rekening milik kerabat dan rekan bisnisnya.
“Melarikan diri dari penipuan crypto bukan lagi pilihan—pelaku jahat akan dilacak, diungkap, dan dipenjara,” kata Sudhakar Lakshmanaraja, pendiri platform pendidikan blockchain Digital South Trust, kepada Decrypt.
“Pemerintah India memiliki alat, tekad, dan koordinasi internasional untuk memberantas kejahatan keuangan di ruang aset digital,” tambahnya.
Skema Penipuan dan Penangkapan
Tomar dijatuhi hukuman penjara federal selama lima tahun pada bulan Oktober 2024 karena merencanakan skema phishing yang canggih yang menargetkan platform pertukaran crypto populer. Usaha kriminalnya bergantung pada pembuatan situs web Coinbase palsu yang menipu pengguna untuk mengungkapkan kredensial akun mereka.
Para penyelidik menemukan bahwa Tomar mencuci sekitar $72 juta (₹600 crore) aset digital yang dicuri melalui berbagai platform perdagangan sebelum mengonversinya menjadi rupee India. Tim Tomar memanipulasi hasil mesin pencari sehingga situs palsu mereka muncul lebih tinggi daripada yang sah, membuat korban lebih mungkin menemukannya selama pencarian rutin.
“Situs web yang dipalsukan muncul persis sama dengan situs web yang tepercaya, kecuali untuk detail kontak,” kata ED dalam pernyataan resminya.
Ketika pengguna mencoba masuk ke platform palsu ini, mereka menerima pesan kesalahan palsu yang mengarahkan mereka untuk menghubungi nomor dukungan pelanggan yang juga palsu. Para penipu yang berpura-pura sebagai perwakilan Coinbase kemudian menipu penelepon untuk membagikan kode keamanan atau memberikan akses komputer jarak jauh, memungkinkan mereka untuk mengosongkan akun crypto.
Penggunaan Keuntungan Ilegal
Tomar menggunakan keuntungan ilegal ini untuk membeli jam tangan mewah, mobil sport seperti Lamborghini dan Porsche, serta membiayai perjalanan internasional. Skema ini beroperasi selama lebih dari dua tahun hingga pihak berwenang menangkap Tomar di bandara Atlanta pada bulan Desember 2023 saat ia kembali ke AS. Ia mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pada bulan Mei 2024.
ED meluncurkan penyelidikannya setelah mengetahui tentang penangkapan Tomar di AS melalui laporan berita. Pada bulan Februari, petugas melakukan penggerebekan terkoordinasi di seluruh Delhi dan Mumbai sebagai bagian dari penyelidikan mereka yang sedang berlangsung mengenai jejak uang.
“Penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung,” catat agensi tersebut, menunjukkan bahwa penyitaan atau penangkapan tambahan mungkin akan menyusul saat pihak berwenang terus melacak aset yang terkait dengan operasi penipuan internasional.
