Pengumuman Pembubaran Zedxion Exchange Ltd.
Companies House, lembaga pendaftaran perusahaan di Inggris, telah mengambil langkah untuk membubarkan Zedxion Exchange Ltd., sebuah platform cryptocurrency yang dituduh memproses dana untuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). Tindakan ini diumumkan melalui pemberitahuan yang dipublikasikan di situs web resmi mereka.
Sanksi dan Alasan Pembubaran
Langkah ini menyusul sanksi yang dijatuhkan oleh AS pada bulan Januari oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC), yang menargetkan Zedxion dan entitas terkait, Zedcex, karena diduga berperan dalam membantu Iran menghindari sanksi serta memiliki hubungan dengan finansier yang dikenakan sanksi, Babak Zanjani.
Companies House menyatakan bahwa penutupan ini terkait dengan “informasi atau pernyataan dalam aplikasi pendirian yang menyesatkan, salah, atau menipu.”
Penyelidikan dan Temuan
Penyelidik dari Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi sebelumnya menemukan bahwa direktur terdaftar Zedxion dan individu yang memiliki kontrol signifikan, Elizabeth Newman—yang diidentifikasi dalam dokumen sebagai warga negara Dominika—kemungkinan adalah identitas fiktif. Selain itu, perusahaan juga dilaporkan menggunakan gambar stok untuk mewakili Newman dalam materi promosi.
Transaksi Terkait IRGC
Perusahaan analitik blockchain TRM Labs menemukan bahwa Zedxion dan platform saudaranya, Zedcex, telah memproses sekitar $1 miliar dalam dana yang terkait dengan IRGC, yang menyumbang sekitar 56% dari total volume transaksi mereka. Persentase ini meningkat menjadi 87% pada tahun 2024, ketika aliran dana yang terkait dengan IRGC mencapai sekitar $619,1 juta, sebelum menurun menjadi sekitar 48% pada tahun 2025 saat aktivitas lain meningkat.
Sejarah Zedxion Exchange Ltd.
Zedxion Exchange Ltd. didirikan pada Mei 2021. Pada bulan Oktober tahun yang sama, seorang individu bernama “Babak Morteza” terdaftar sebagai direktur dan orang yang memiliki kontrol signifikan. Catatan Companies House menunjukkan bahwa detail identifikasi yang terkait dengan nama tersebut cocok dengan Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang telah lama dituduh menghindari sanksi.
Pengajuan Companies House menunjukkan bahwa “Babak Morteza” tidak lagi terdaftar sebagai orang yang memiliki kontrol signifikan pada bulan Agustus 2022, dan Newman kemudian diangkat sebagai direktur pada bulan yang sama.
Profil Babak Zanjani
Zanjani sebelumnya dikenakan sanksi oleh AS dan Uni Eropa pada tahun 2013 karena mencuci miliaran dolar dari pendapatan minyak atas nama entitas negara Iran, termasuk IRGC. Dia kemudian dihukum di Iran pada tahun 2016 karena penggelapan dana minyak negara dan dijatuhi hukuman mati, meskipun hukuman tersebut dikurangi pada tahun 2024 setelah dia mengembalikan dana.
Pada tahun 2025, Zanjani muncul kembali secara publik dengan hubungan ke proyek ekonomi yang sejalan dengan rezim. Dia juga menjalankan DotOne Holding Group, sebuah konglomerat yang mencakup cryptocurrency, valuta asing, logistik, penerbangan, dan telekomunikasi, semua sektor yang mencerminkan infrastruktur yang digunakan dalam jaringan penghindaran sanksi.
Infrastruktur Cryptocurrency di Iran
Iran telah membangun infrastruktur yang luas untuk memanfaatkan cryptocurrency dalam menghindari sanksi internasional. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa alamat cryptocurrency ilegal yang terkait dengan IRGC menerima setidaknya $154 miliar dalam aset digital tahun lalu, mencatat kenaikan tahunan sebesar 162%.
Setelah serangan udara bersama AS-Israel bulan lalu di Iran, Chainalysis melaporkan sekitar $10,3 juta dalam aliran aset crypto yang tercatat antara 28 Februari dan 2 Maret, meskipun tidak dapat menentukan seberapa banyak dari aktivitas tersebut terkait dengan aktor yang sejalan dengan negara yang memindahkan dana.
Langkah-langkah Regulasi oleh Companies House
Companies House mulai menggunakan kekuasaan yang diperluas di bawah Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Korporasi 2023 untuk meneliti dan menghapus informasi yang mencurigakan dari daftar, termasuk verifikasi identitas wajib untuk direktur dan pemilik manfaat yang diperkenalkan pada akhir 2025. Ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah penyalahgunaan daftar perusahaan di Inggris.
Sejak Maret 2024, pendaftar telah dapat meneliti dan menghapus informasi mencurigakan serta meminta perusahaan untuk memberikan alamat email terdaftar. Mulai November 2025, semua direktur dan individu yang memiliki kontrol signifikan harus memverifikasi identitas mereka, dan perusahaan harus mengonfirmasi bahwa mereka dibentuk untuk tujuan yang sah.
