Penyelesaian Penipuan Cryptocurrency oleh Jaksa Agung New York
Jaksa Agung New York, Letitia James, telah berhasil mengamankan hampir $6 juta dalam penyelesaian dari empat promotor skema penipuan cryptocurrency NovaTech dan AWS Mining. Ia juga meminta pengadilan untuk memerintahkan pembayaran tambahan sebesar $1,3 miliar dari para pendiri perusahaan tersebut.
“Para penipu ini menargetkan komunitas imigran dan agama dengan janji kehidupan yang lebih baik, tetapi malah merampok tabungan hidup mereka,” kata James.
Menurut pengumuman dari Kantor Jaksa Agung pada 22 Oktober, penyelesaian ini melibatkan Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr., dan James Corbett, yang berperan dalam mempromosikan skema investasi yang berdampak pada ratusan ribu orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 11.000 warga New York. Keempat individu tersebut telah dilarang secara permanen untuk berpartisipasi dalam industri sekuritas, komoditas, dan cryptocurrency.
Detail Penyelesaian dan Gugatan
Pembayaran total sekitar $5,98 juta akan digunakan untuk membantu korban skema tersebut. Penyelesaian ini mengikuti gugatan yang diajukan oleh James pada Juni 2024 terhadap NovaTechFx, AWS Mining, para pendirinya, dan beberapa promotor yang dituduh menjalankan skema piramida ilegal.
Gugatan tersebut menuduh perusahaan-perusahaan ini menargetkan komunitas Haiti melalui pertemuan agama, media sosial, dan grup WhatsApp, sambil menjanjikan imbal hasil investasi yang tidak wajar tinggi. Kesepakatan terbaru mengharuskan Zizi membayar $2,9 juta, Ciceron $2,05 juta, Corbett $750.000, dan Roy $275.861.
Jaksa menuduh para promotor menyesatkan investor tentang produk investasi, bertindak sebagai broker yang tidak terdaftar, dan mendorong orang untuk merekrut orang lain ke dalam skema tersebut sebagai imbalan untuk komisi. Negara bagian mengejar klaim ini berdasarkan undang-undang sekuritas New York, termasuk ketentuan Martin Act yang mengatur penawaran investasi yang menipu dan aktivitas sekuritas yang tidak terdaftar.
Permohonan Ganti Rugi dan Temuan Penyelidikan
Bersamaan dengan penyelesaian tersebut, James juga mengajukan permohonan untuk ganti rugi moneter terhadap pendiri NovaTech, Cynthia dan Eddy Petion, yang telah meninggalkan negara dan gagal merespons gugatan negara. Pengadilan New York mengeluarkan putusan default terhadap pasangan tersebut dan perusahaan terkait pada 4 Agustus 2025, menemukan cukup bukti pelanggaran yang diduga dan secara permanen membatasi partisipasi mereka dalam bisnis cryptocurrency dan sekuritas.
Dalam pengajuan pengadilan pada 22 Oktober, jaksa menghitung $1,134 miliar dalam disgorgement yang terkait dengan NovaTech, ditambah sekitar $232,5 juta dalam bunga sebelum putusan, sehingga jumlah yang diminta untuk skema tersebut menjadi $1,367 miliar. Pengajuan tersebut juga meminta sekitar $6,15 juta, termasuk bunga, terkait dengan AWS Mining.
Para penyelidik menghitung bahwa NovaTech menerima sekitar $1,16 miliar dalam cryptocurrency dari investor melalui akun CoinPayments-nya antara Agustus 2019 dan Mei 2023. Namun, catatan yang diperoleh dari penyedia platform perdagangan B2Broker menunjukkan bahwa hanya $25,99 juta yang mencapai platform perdagangan NovaTech, di mana para trader kemudian kehilangan sekitar $18,19 juta.
Operasi dan Runtuhnya NovaTech
Jaksa mengurangi jumlah yang ditransfer untuk perdagangan saat menghitung permintaan disgorgement. Catatan pengadilan lebih lanjut menuduh bahwa Cynthia Petion mengizinkan setidaknya $134,5 juta dalam transfer cryptocurrency dari dompet CoinPayments NovaTech ke dompet yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan Eddy Petion.
Negara bagian menyatakan bahwa para terdakwa tidak memberikan catatan investor dan akuntansi keuangan yang diperlukan oleh pengadilan, sehingga penyelidik tidak dapat mengidentifikasi setiap korban atau sepenuhnya merekonsilasi transaksi. AWS Mining beroperasi sebelum NovaTech dan menjanjikan imbal hasil bulanan kepada investor sebesar 15% hingga 20%, bersama dengan komisi perekrutan dan klaim bahwa investasi dapat berlipat ganda dalam waktu sekitar 15 bulan.
Perusahaan tersebut runtuh pada tahun 2019 setelah gagal menghasilkan cukup pendapatan untuk memenuhi pembayaran yang dijanjikan. Setelah runtuh, Petion mendirikan NovaTech dan mempromosikan paket perdagangan cryptocurrency dan valuta asing yang konon menghasilkan keuntungan mingguan sebesar 2% hingga 4%.
Upaya perekrutan terfokus pada komunitas imigran, khususnya warga New York asal Haiti, menggunakan iklan dalam bahasa Kreol Haiti, pesan agama, kelompok doa, dan saluran pesan pribadi. NovaTech mengklaim beroperasi sebagai broker hedge fund terdaftar dan memberi tahu investor bahwa mereka dapat menarik setoran dan keuntungan mereka kapan saja.
Namun, para penyelidik menemukan bahwa imbal hasil perdagangan yang diiklankan adalah palsu dan bahwa pembayaran kepada investor yang ada berasal dari dana yang disetorkan oleh peserta baru. Ketika NovaTech runtuh pada tahun 2023, puluhan ribu investor tidak dapat memulihkan cryptocurrency mereka.
Tindakan Penegakan Lainnya
Regulator federal kemudian menuntut NovaTech dan para promotor pada Agustus 2024, menuduh bahwa perusahaan tersebut telah menipu lebih dari 200.000 investor melalui skema pemasaran berjenjang. Penyelesaian ini mengikuti tindakan penegakan cryptocurrency lainnya yang dilakukan oleh James terhadap perusahaan dan eksekutif yang dituduh menyesatkan investor.
Pada 9 Oktober, mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, menerima larangan seumur hidup dari industri berdasarkan penyelesaian New York yang melibatkan hingga $35 juta dalam pembayaran bersyarat. Dalam kasus lain, New York mengamankan lebih dari $5 juta dari Uphold atas promosi CredEarn, produk investasi cryptocurrency yang terkait dengan pemberi pinjaman yang gagal, Cred LLC.
Kesepakatan Uphold mengharuskan pembayaran kepada pelanggan yang terkena dampak yang telah berinvestasi melalui platform tersebut. Secara terpisah, pengajuan pengadilan NovaTech mengidentifikasi setidaknya 204 korban AWS Mining yang berinvestasi $930.195, berdasarkan catatan yang disediakan oleh Ciceron. Jaksa menyatakan bahwa angka tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari investor skema tersebut, sementara kegagalan terdakwa untuk memberikan akuntansi lengkap mencegah penyelidik menghitung kerugian penuh yang terkait dengan AWS Mining.
