Penyelidikan Terhadap Binance
Penyelidikan ini sedang memeriksa apakah Binance secara sengaja mengizinkan perdagangan yang melanggar sanksi AS terhadap Iran. Hal ini terungkap beberapa bulan setelah laporan pertama kali mengungkapkan adanya penyelidikan dari Departemen Kehakiman.
Detail Penyelidikan
Kantor Jaksa AS Manhattan kini sedang menyelidiki apakah Binance dengan sengaja mengizinkan perdagangan yang melanggar sanksi tersebut, menurut laporan Bloomberg pada hari Selasa, yang memberikan rincian baru mengenai penyelidikan Departemen Kehakiman yang pertama kali dilaporkan pada bulan Maret. Divisi Kriminal Departemen Kehakiman di Washington juga terlibat dalam penyelidikan ini, seperti yang dilaporkan Bloomberg, mengutip sumber-sumber yang akrab dengan masalah ini.
Tanggapan Binance
Ketika diminta untuk memberikan komentar, juru bicara Binance menyatakan kepada Cointelegraph: “Kami menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap pelanggaran sanksi. Kami sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum dan tetap berkomitmen untuk memberantas serta menutup pelaku buruk.”
Namun, pernyataan tersebut tidak secara langsung menjawab apakah Binance menyadari adanya penyelidikan yang dilaporkan. Sebuah penyelidikan tidak menetapkan kesalahan dan dapat berakhir tanpa adanya tuntutan yang diajukan.
Informasi Tambahan
Pada bulan Maret, Wall Street Journal melaporkan bahwa DOJ sedang memeriksa apakah Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi AS, berdasarkan dokumen perusahaan dan informasi dari sumber-sumber yang akrab dengan masalah ini. Pada saat itu, Journal menyebutkan bahwa tidak jelas apakah DOJ sedang menyelidiki Binance itu sendiri, penggunanya, atau keduanya. Binance juga menyatakan kepada Cointelegraph pada waktu itu bahwa mereka tidak menyadari adanya penyelidikan dari DOJ.
Permintaan Pembaruan
Terkait: Senator AS meminta pembaruan mengenai pemantauan Binance di tengah pengawasan sanksi terhadap Iran. Dapatkan lebih banyak informasi dari Cointelegraph di Google dan tambahkan Cointelegraph sebagai sumber pilihan untuk pencarian Google.
