Penyitaan Sipil oleh Jaksa Distrik Massachusetts
Jaksa dari Distrik Massachusetts, yang tergabung dalam Kantor Kejaksaan AS, sedang berupaya untuk melakukan penyitaan sipil sebesar $327,829 dalam bentuk USDT sebagai bagian dari skema pencucian uang yang menargetkan pengguna aplikasi kencan online.
Skema Penipuan Melalui Aplikasi Kencan
Seorang individu yang menyamar dengan nama “Linda Brown” berkomunikasi dengan korban—seorang penduduk Massachusetts—selama beberapa minggu, dimulai pada November 2024, sebelum menawarkan kesempatan investasi cryptocurrency yang diduga. Korban kemudian mengirimkan dana ke dompet yang dikendalikan oleh Brown, percaya bahwa itu adalah kendaraan investasi yang sah, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penipuan ketika mereka mencoba menarik uang mereka.
Proses Penyitaan dan Hukum Federal
Dana korban kemudian dipindahkan antara beberapa dompet dan dikonversi menjadi USDT—stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan oleh Tether—dari cryptocurrency lainnya, menurut pengaduan.
“Merupakan pelanggaran hukum federal untuk melakukan transaksi keuangan dengan mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang untuk menyembunyikan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau kontrol dari hasil kriminal,”
tulis Kantor Kejaksaan AS, Distrik Massachusetts, dalam sebuah pernyataan.
“Tindakan penyitaan sipil memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan klaim atas properti,” tambahnya, “yang harus diselesaikan sebelum properti dapat disita oleh Amerika Serikat dan dikembalikan kepada korban.” Setidaknya sebagian dari dana korban telah dilacak ke dompet crypto yang kemudian disita pada Agustus 2025.
Standar Pembuktian dan Penipuan Romansa
Sebelum penyitaan dan pengembalian kepada korban,
“Amerika Serikat harus membuktikan, dengan standar bobot bukti, bahwa properti tersebut dapat disita,”
ungkap rilis tersebut. Meskipun kejahatan tersebut terjadi pada 2024, pengajuan penyitaan datang hanya beberapa minggu setelah jaksa AS memperingatkan publik tentang penipuan romansa yang terkait dengan crypto menjelang Hari Valentine.
“Berbeda dengan penipuan tradisional yang dieksekusi dengan cepat, skema ini mengeksploitasi kerentanan emosional dan finansial,” kata seorang analis kepada Decrypt pada saat itu. “Penipu menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk membangun kepercayaan Anda sebelum memperkenalkan peluang investasi yang tampaknya menguntungkan.”
Penipuan Crypto dan Metode ‘Pig Butchering’
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan untuk menyita rekor $225 juta yang terkait dengan penipuan crypto serupa, yang memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan korban. Skema semacam itu sering disebut sebagai penipuan “pig butchering”, merujuk pada metode menggemukkan babi sebelum disembelih.
