Hukuman Pialang Cryptocurrency Kolombia
Seorang pialang cryptocurrency Kolombia yang dikenal sebagai “Rey” telah dijatuhi hukuman 160 bulan penjara federal karena membantu mencuci $14,5 juta dari hasil narkoba menggunakan USDT dari Tether dan terlibat dalam konspirasi impor kokain. Operasi ini menghubungkan pengedar narkoba Kolombia, sebuah bursa crypto Amerika yang tidak berlisensi, dan jaringan perusahaan cangkang.
Perintah Penyitaan dan Rekan Terdakwa
Jaksa juga berhasil mendapatkan perintah penyitaan sebesar $14,75 juta, sementara lima rekan terdakwa menerima hukuman penjara. Operasi ini telah membuat pialang tersebut lebih dari 13 tahun di balik jeruji besi.
Detail Kasus
Pada hari Rabu, 21 Oktober 2026, jaksa federal mengumumkan bahwa Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 tahun, menerima hukuman penjara 160 bulan atas perannya dalam mencuci sekitar $14,5 juta dan berkonspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat. Kasus ini juga mengungkapkan operasi keuangan yang jauh lebih besar yang menangani ratusan juta dolar.
Operasi Pencucian Uang
Antara Mei dan November 2023, Zuluaga Duque bekerja bersama beberapa rekan untuk memindahkan sekitar $14,5 juta dari hasil perdagangan narkoba melalui jaringan pencucian cryptocurrency lintas batas. Operasi ini memiliki buku panduan keuangan yang sederhana. Hasil kriminal dikonversi menjadi stablecoin USDT di Kolombia, dipindahkan ke perantara di Amerika, dan ditukar dengan dolar AS. Dolar-dolar tersebut kemudian mengalir melalui perusahaan cangkang di Amerika sebelum kembali ke bisnis di Kolombia, di mana mereka dikonversi menjadi peso dan didistribusikan.
Pusat Operasi dan Tindak Lanjut
Di pusat operasi di Amerika adalah Maximilien de Hoop Cartier, seorang warga negara Argentina yang mengklaim memiliki hubungan dengan dinasti perhiasan terkenal Cartier. Cartier mengoperasikan bisnis pengiriman uang cryptocurrency yang tidak berlisensi melalui perusahaan yang disajikan kepada bank sebagai perusahaan teknologi yang sah. Jaksa menyatakan bahwa operasinya memproses lebih dari $470 juta dari hasil ilegal, jauh melebihi $14,5 juta yang secara langsung dikaitkan dengan aktivitas pencucian Zuluaga Duque. Cartier sebelumnya mengaku bersalah dan menerima hukuman delapan tahun penjara federal.
Transaksi Narkoba
Transaksi crypto hanya setengah dari masalah. Penyidik federal juga menghubungkan Zuluaga Duque dengan operasi yang dimaksudkan untuk membawa kokain dari Kolombia ke New York. Pada November 2023, sumber-sumber rahasia yang bekerja dengan penegak hukum mengatur transaksi yang melibatkan sekitar sembilan kilogram pasta kokain. Jaksa mengatakan bahwa bahan tersebut dimaksudkan untuk diproses menjadi kokain sebelum dikirim ke negara bagian New York.
Pembongkaran Operasi
Adrian Fernando Areiza Ceballos mengantarkan narkotika kepada seorang petugas yang menyamar, sementara Zuluaga Duque mengumpulkan komisi untuk membantu mengatur transaksi tersebut. Operasi ini berlanjut hingga Februari 2024, ketika penyidik mengatur pembelian prospektif lainnya yang melibatkan sekitar 100 kilogram pasta kokain. Polisi Kolombia kemudian melaksanakan surat perintah penggeledahan dan menemukan sekitar 111 kilogram.
Penangkapan dan Pernyataan Jaksa
Saat itu, tekanan semakin meningkat. Otoritas Kolombia menangkap Zuluaga Duque dan terdakwa lainnya di Medellín pada 30 April 2024, dengan bantuan Interpol. Jaksa AS Jamie McDonald mengatakan bahwa para terdakwa mengeksploitasi cryptocurrency, perusahaan cangkang, dan saluran perbankan tradisional untuk memindahkan hasil kriminal melintasi batas internasional. McDonald menyatakan:
“Terdakwa dan konspiratornya mengoperasikan skema internasional yang canggih untuk memanfaatkan cryptocurrency, jaringan perusahaan cangkang di AS dan Kolombia, serta banyak akun crypto.”
Hukuman dan Implikasi
Hakim federal memerintahkan Zuluaga Duque untuk menyita $14.751.846, bersama dengan cryptocurrency yang terkait dengan empat alamat di bawah kendalinya. Dia juga menerima lima tahun masa percobaan. Semua lima rekan terdakwa kini telah dijatuhi hukuman, dengan masa hukuman penjara berkisar antara tiga hingga delapan tahun.
Kasus ini membawa distingsi yang canggung bagi siapa pun yang menggambarkan cryptocurrency sebagai seluruh mekanisme pencucian: Transfer USDT memindahkan nilai melintasi batas, tetapi bank konvensional, perusahaan cangkang, dan transaksi dolar sangat penting untuk mengubah nilai tersebut kembali menjadi peso Kolombia yang dapat dibelanjakan. Lobi perbankan Amerika sedang melawan kembali terhadap regulator federal mengenai aturan stablecoin yang dapat mengubah cara platform crypto memberikan imbalan.
