Pengumuman Penangkapan oleh Biro Kriminal Federal Jerman
Biro Kriminal Federal Jerman (BKA) dan Kantor Jaksa Agung Frankfurt mengumumkan bahwa pada tanggal 30 April, mereka telah menyita server dan nama domain (termasuk eXch.cx) dari platform exchange cryptocurrency “eXch”. Selain itu, aset crypto senilai sekitar 34 juta euro, termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dan Dash (DASH), juga telah disita.
Tuduhan terhadap Platform eXch
Platform ini dituduh telah menyediakan saluran untuk pencucian uang yang terkait dengan dana ilegal, termasuk dalam kasus-kasus:
- Peretasan Bybit
- Kerentanan Multisig
- Serangan FixedFloat
- Pencurian Genesis
Sejak beroperasi pada tahun 2014, eXch tercatat telah memproses hampir $1,9 miliar dalam total aset crypto yang mencurigakan.
Kepatuhan terhadap Regulasi
Pejabat setempat menyatakan bahwa eXch secara sengaja menghindari penerapan langkah-langkah Know Your Customer (KYC) dan regulasi pencucian uang, serta secara luas mempromosikannya di pasar gelap. Kasus ini menjadi penyitaan aset crypto terbesar ketiga dalam sejarah Jerman.
