Kandidat Gubernur Tennessee Hadapi Dakwaan Federal
Seorang kandidat independen untuk Gubernur Tennessee menghadapi sebelas dakwaan federal karena diduga mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency yang mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dewan juri federal menuduh Misam M. Abidi, yang berusia 47 tahun, meminta dana dari investor melalui perusahaan investasi cryptocurrency Star Credit Holdings dengan klaim pengembalian tinggi yang dijamin, serta dana cadangan untuk melindungi pokok investasi dan representasi yang dibesar-besarkan mengenai total modal yang dikelola.
Detail Skema Penipuan
Abidi diduga memberikan laporan akun fiktif kepada investor dan membayar keuntungan perdagangan yang diklaim dengan menggunakan pokok dari investor lain, yang merupakan ciri khas dari struktur Ponzi. Selain itu, dakwaan lebih lanjut menuduh Abidi membantu investor mengambil pinjaman untuk mengalirkan modal tambahan ke Star Credit Holdings dan memalsukan setidaknya satu afidavit yang mengklaim bahwa identitas seorang investor telah dicuri untuk mendapatkan pinjaman. Ia juga diduga gagal melaporkan pendapatan dari perusahaan tersebut dalam pengembalian pajaknya.
Jaksa AS D. Michael Dunavant menyatakan, “Skema Ponzi, penipuan cryptocurrency, dan penipuan keuangan dapat menghancurkan investor individu, merugikan lembaga keuangan, dan merugikan Departemen Keuangan AS. Kami mengapresiasi mitra agensi federal kami atas penyelidikan luar biasa dalam kasus yang sangat mencolok ini. Di mana pun penipuan terjadi di Distrik Barat Tennessee, kantor ini akan siap untuk mempertanggungjawabkan pelanggar.”
Risiko Hukum yang Dihadapi Abidi
Abidi menghadapi tiga dakwaan penipuan kabel dengan hukuman hingga 20 tahun masing-masing, tiga dakwaan pencucian uang dengan hukuman hingga 10 tahun masing-masing, serta dua dakwaan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan tiga dakwaan membantu dalam penyusunan pengembalian pajak palsu.
