Penyelidikan Proyek Cryptocurrency yang Gagal
Jaksa Inggris tengah menyelidiki proyek cryptocurrency yang gagal, yang berhasil mengumpulkan puluhan juta dolar dari investor ritel sebelum akhirnya ditutup. Pada hari Kamis, Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) mengumumkan bahwa mereka telah menangkap dua pria sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Basis Markets, sebuah dana lindung nilai cryptocurrency yang diduga menipu para pendukungnya sebesar $28 juta.
Tindakan Penegakan Hukum
SFO melaksanakan surat perintah pencarian di Herne Hill dan dekat Bradford, serta menyita perangkat digital dan dokumen terkait. Otoritas mencurigai kedua pria yang identitasnya dirahasiakan tersebut terlibat dalam penipuan dan pencucian uang yang berkaitan dengan dua putaran penggalangan dana yang berlangsung antara November dan Desember 2021.
Basis Markets berhasil mengumpulkan setidaknya $28 juta melalui dua penggalangan dana publik: satu pada November 2021 melalui penjualan keanggotaan NFT, dan satu lagi pada Desember melalui penawaran token, menurut SFO. Dana tersebut direncanakan untuk meluncurkan strategi arbitrase “dana lindung nilai cryptocurrency” kepada investor ritel.
“Dengan kemampuan cryptocurrency kami yang terus berkembang, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang berusaha menggunakan cryptocurrency untuk menipu investor,” kata Direktur SFO, Nick Ephgrave, dalam sebuah pernyataan.
Reaksi Pasar dan Dampak
Penyelidikan ini masih berlangsung, dan SFO telah meminta publik untuk memberikan informasi yang dapat membantu. Decrypt telah menghubungi SFO untuk meminta komentar mengenai kelayakan korban untuk restitusi dan apakah lembaga penegak hukum lainnya berkoordinasi dalam penyelidikan ini.
Beberapa jam setelah pengumuman penyelidikan oleh otoritas Inggris, token BASIS mengalami penurunan hampir 40% sebelum akhirnya menetap pada kerugian 28% pada hari itu. Token tersebut secara efektif telah mati sejak 27 April 2022, ketika $10,8 juta dibuang dalam satu hari, menurut data historis dari CoinGecko.
Janji dan Realitas
Pada bulan Juni tahun yang sama, “investor diberitahu bahwa, karena regulasi baru yang diusulkan di AS, proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana,” kata SFO. Basis Markets memposisikan dirinya sebagai “pengoptimal hasil untuk perdagangan tanpa arah,” menurut cuplikan yang tercatat di Wayback Machine.
“Arah kami adalah kami akan membangun kolam likuiditas terdesentralisasi,” kata salah satu pendiri yang beroperasi di bawah nama samaran TraderSkew dan disebut sebagai Adam dalam apa yang tampaknya merupakan panggilan investor, dalam sebuah video yang didokumentasikan. Individu tersebut tampaknya adalah Adam Cobb-Webb, seorang warga negara Inggris berusia 48 tahun yang diidentifikasi melalui dokumentasi CFTC dari 2023, di mana komisi tersebut mendenda Cobb-Webb sebesar $150.000 karena melakukan spoofing kontrak berjangka minyak selama periode yang sama ketika ia mempromosikan Basis Markets.
Investor dijanjikan hasil rendah risiko melalui perdagangan basis, sebuah strategi yang mengeksploitasi premi berjangka di berbagai pasar. Dana tersebut diduga langsung dialokasikan ke dompet pribadi yang dikendalikan oleh tim anonim, menurut serangkaian penyelidikan yang diterbitkan oleh kelompok Crypto Sleuth Investigations. Decrypt telah menghubungi kelompok tersebut untuk meminta komentar.
