Pengembalian Cryptocurrency yang Disita di Volusia County
Otoritas di Volusia County terpaksa mengembalikan cryptocurrency yang disita dan membayar biaya hukum setelah penyitaan yang gagal, yang menargetkan pemilik bisnis asing. Kasus ini mengungkap pelanggaran prosedural serius dan kurangnya bukti.
Kasus Penyitaan Cryptocurrency
Pengacara Leslie Sammis dari Sammis Law Firm mewakili perusahaan pialang berlisensi Uni Eropa, yang akun Kraken-nya dibekukan dan disita pada bulan April. Rincian kasus tersebut diungkapkan dalam sebuah posting pada hari Selasa oleh firma hukum tersebut, menyoroti apa yang disebut Sammis sebagai “dunia aneh penyitaan aset sipil.”
Penyitaan cryptocurrency dimulai setelah otoritas di Wisconsin dan Florida melacak penipuan senilai $20.000 ke akun Kraken yang dimiliki oleh perusahaan pialang tersebut. Meskipun perusahaan tidak mengetahui penipuan tersebut dan sepenuhnya bekerja sama dengan kedua penyelidikan, akun Kraken-nya, yang menyimpan lebih dari $450.000 dalam cryptocurrency pada saat itu, tiba-tiba dibekukan pada 28 Maret, dengan nilai cryptocurrency tersebut akhirnya meningkat menjadi lebih dari $700.000.
Proses Penyitaan yang Kontroversial
Sheriff Volusia County, Florida, mengamankan surat perintah penyitaan yang disegel pada 9 April untuk 1,19121 BTC, menginstruksikan Kraken untuk mentransfer dana ke dompet yang dikendalikan negara dan mengubahnya menjadi dolar AS. Wisconsin mengeluarkan perintah serupa untuk 0,93733 BTC, tetapi karena kurangnya infrastruktur untuk menerima cryptocurrency secara langsung, otoritas di sana mengandalkan Volusia County untuk menjual sebagian Bitcoin yang disita dan mengirimkan cek sebesar $95.030,59 berdasarkan perjanjian bantuan timbal balik yang didefinisikan secara longgar.
Namun, pengacara Leslie Sammis mengungkapkan bahwa surat perintah penyitaan Florida tidak memiliki nomor kasus, tidak pernah diajukan ke pengadilan, dan tidak menawarkan dokumentasi yang tepat, menimbulkan kekhawatiran serius tentang proses hukum yang adil.
Penyelidikannya menggunakan perangkat lunak pelacakan blockchain mengungkapkan tidak ada hubungan antara penipuan senilai $20.000 yang diduga dan dompet kliennya. Setelah Sammis merinci cacat hukum dalam penyitaan dan memperingatkan kemungkinan litigasi, Kantor Sheriff Volusia County setuju untuk memperbaiki kerusakan dengan mengembalikan cryptocurrency yang tersisa kepada klien, mengambil kembali $95.030,59 yang dikirim ke Wisconsin, dan menanggung biaya pengacara.
Penipuan yang Melibatkan Pemerintah Palsu
Salah satu korban penipuan asli telah ditipu oleh penjahat yang menyamar sebagai “Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve” yang mendistribusikan pemberitahuan penyitaan aset palsu.
“Namun, karena pemerintah memang menyita properti dengan cara yang tidak biasa, penipuan konyol ini sayangnya berhasil menipu korban,”
tulis Sammis. Peniruan pemerintah palsu adalah bagian dari pola yang lebih luas dari penipuan cryptocurrency yang mengeksploitasi lembaga yang terdengar resmi.
Pada hari Senin, penduduk Arizona, Vincent Mazzotta, mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan penghalangan dalam penipuan investasi senilai $13 juta. Penipuan tersebut melihat Mazzotta mendirikan “Federal Crypto Reserve” palsu untuk menipu orang, mengumpulkan biaya penyelidikan yang curang dari mereka yang telah ia tipu sebelumnya.
