Kasus Penyembunyian dan Penyamaran Hasil Kejahatan
Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok dan Kejaksaan Agung Rakyat baru-baru ini merilis sejumlah kasus tipikal yang melibatkan penyembunyian dan penyamaran hasil kejahatan, termasuk kasus “An dan lainnya menggunakan mata uang virtual untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.”
Rincian Kasus
Dari September hingga Oktober 2020, terdakwa An, Chen, dan Guo berkonspirasi untuk mentransfer dana bagi orang lain demi mendapatkan keuntungan melalui platform online. An menghubungi penjahat dari kelompok penipuan telekomunikasi (yang ditangani dalam kasus terpisah) secara daring dan menyediakan beberapa rekening bank milik Guo untuk menerima dana sesuai instruksi para penjahat.
Setelah memberikan rekening bank, Guo mendaftar dan masuk ke platform pertukaran cryptocurrency atas namanya sendiri, sementara Chen mengoperasikan platform perdagangan untuk mentransfer dana yang diterima dari orang lain ke rekening bank Guo guna membeli mata uang virtual.
Mata uang virtual tersebut kemudian ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh para penjahat, yang membayar komisi kepada An dan lainnya secara proporsional. An dan rekan-rekannya membantu para penjahat mentransfer sejumlah besar dana dengan cara tersebut, termasuk dari korban yang telah terkonfirmasi seperti Tang, Zhu, dan Tong, yang secara kolektif ditipu lebih dari 500.000 RMB.
Proses Hukum
Kejaksaan Tongzhou, Beijing, menuntut An dan dua terdakwa lainnya atas kejahatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, dan membawa mereka ke pengadilan di Pengadilan Rakyat Distrik Tongzhou. Setelah persidangan, Pengadilan Rakyat Distrik Tongzhou berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan ketiga terdakwa dan bukti yang diambil dari ponsel yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti catatan percakapan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa dana yang ditangani oleh ketiga terdakwa diketahui sebagai hasil kejahatan.
An dan dua terdakwa lainnya menyadari bahwa dana tersebut adalah hasil kejahatan orang lain, dan menggunakan mata uang virtual serta sarana lain untuk membantu dalam transfer dana kriminal, yang semuanya merupakan kejahatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan dengan keadaan yang serius.
Putusan
An dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan tiga bulan serta didenda 40.000 RMB; Chen dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan tiga bulan dan didenda 40.000 RMB; Guo dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan delapan bulan serta didenda 30.000 RMB. Putusan ini bersifat final tanpa kemungkinan banding atau protes, dan keputusan tersebut telah berlaku.
