Penyitaan Stablecoin oleh Kejaksaan AS
Kantor Kejaksaan AS di Massachusetts mengajukan tindakan penyitaan sipil pada hari Senin untuk memulihkan lebih dari $200.000 dalam stablecoin USDT yang menurut jaksa merupakan hasil dari penipuan investasi cryptocurrency online. Token-token tersebut dilacak ke sebuah skema yang menargetkan seorang warga Massachusetts yang ditipu oleh pasangan Tinder yang menawarkan kesempatan perdagangan crypto yang diduga.
Kenaikan Kejahatan Cryptocurrency
Menurut dokumen pengadilan, kejahatan terkait cryptocurrency melonjak 162% pada tahun 2025, menurut Chainalysis, dengan alamat ilegal menerima setidaknya $154 miliar—terutama didorong oleh lonjakan aliran ke entitas yang dikenakan sanksi. Di antara angka tersebut, penipuan “pig-butchering”—sebuah kombinasi dari romansa, rekayasa sosial, dan penipuan investasi—bergantung pada taktik manipulasi yang berlangsung lama.
Penipu membangun kepercayaan secara online, menekan korban untuk mengirim uang ke platform perdagangan yang tampaknya sah, dan kemudian menarik pembayaran tambahan sampai korban menyadari bahwa keuntungan tersebut palsu dan dana telah hilang.
Skema Penipuan di Massachusetts
Skema di Massachusetts mengikuti pola yang sudah dikenal ini. Korban mencocokkan di Tinder dengan seseorang yang menggunakan nama Nino Martin, yang dengan cepat menyarankan untuk memindahkan percakapan ke WhatsApp, sebuah pergeseran umum yang digunakan penipu untuk mengalihkan korban dari platform yang dimoderasi ke obrolan yang lebih pribadi. “Martin” diduga mengklaim sebagai penasihat keuangan dan menawarkan untuk membantu korban menghasilkan uang dari perdagangan cryptocurrency.
Setelah mengikuti instruksi, korban membuat akun dan mulai mentransfer dana ke situs perdagangan yang diyakini penegak hukum sebagai penipuan. Setelah transfer korban dari akun yang sah ditandai sebagai mencurigakan, orang-orang yang terkait dengan platform yang dicurigai penipuan tersebut diduga menghubungi korban dengan instruksi yang dirancang untuk menghindari pembatasan.
Pada saat korban menghubungi penegak hukum, jaksa mengatakan, mereka telah mentransfer sekitar $504.353 ke platform yang dicurigai penipuan. Penyidik kemudian melacak beberapa dana ke akun cryptocurrency yang disita pada bulan Juni 2025. Pemerintah mengatakan USDT yang disita mewakili sebagian dari kerugian korban.
Operasi Kejahatan Terorganisir
Skema pig-butchering semakin dikaitkan dengan operasi kejahatan terorganisir, terutama di beberapa bagian Asia Tenggara. Otoritas AS dan lainnya telah mengambil langkah-langkah selama setahun terakhir untuk menargetkan infrastruktur di balik penipuan tersebut, termasuk perantara keuangan dan jaringan pencucian uang yang terhubung dengan mereka.
Upaya tersebut termasuk penjatuhan sanksi terhadap pasar pencucian uang Huione di Kamboja dan penangkapan kepala Prince Holdings Group, Chen Zhi, yang memiliki hubungan dengan aktivitas penipuan regional. Otoritas China juga telah menangkap kepala keluarga kriminal yang terkait dengan skema penipuan dan perjudian di Myanmar.
Tantangan Pemulihan Dana
Namun, bahkan ketika dana teridentifikasi, pemulihan sering kali sulit. Alex Katz, CEO & Co-Founder Kerberus, mengatakan kepada Decrypt bahwa sebagian besar korban memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan kembali uang mereka, terutama ketika dana dengan cepat dipindahkan antar blockchain atau dikonversi menjadi cryptocurrency yang banyak digunakan.
“Jika dana dikonversi menjadi stablecoin, mungkin saja untuk mencoba membekukan dengan bantuan penerbit seperti Tether atau Circle, tetapi proses ini sangat sulit dan, dalam banyak kasus, hampir tidak mungkin,” katanya.
Katz juga mencatat bahwa respons penegak hukum tetap tidak merata di berbagai negara, dengan banyak lembaga yang tidak memiliki prosedur yang ditetapkan untuk menangani kasus penipuan cryptocurrency, atau menolak untuk mengambil kasus yang tidak melibatkan jumlah yang substansial.
Akibatnya, penipuan pig-butchering dan upaya pemulihan telah melihat sedikit perbaikan yang berarti. “Sangat sulit untuk mendapatkan kerja sama penegak hukum, dan di beberapa negara hampir tidak mungkin. Dalam banyak kasus, tidak ada cukup laporan bagi otoritas untuk memiliki protokol yang tepat,” katanya.
