Pengawasan Terhadap World Liberty Financial
Accountable.us, sebuah lembaga pengawas yang berbasis di Washington D.C., menuduh World Liberty Financial, yang terkait dengan keluarga Trump, menjual tokennya kepada entitas yang dikenakan sanksi yang terhubung dengan Korea Utara, Iran, dan Rusia. Dalam laporan yang berjudul “American Sell-Out,” lembaga tersebut mengungkapkan bahwa beberapa transaksi melibatkan seorang trader cryptocurrency yang dikenal sebagai Shryder.eth, yang membeli 600.000 token WLFI pada hari pelantikan Presiden AS Donald Trump.
Laporan itu mengklaim bahwa World Liberty Financial menyelesaikan transaksi ini dengan seorang trader yang dompetnya sebelumnya diblokir oleh Uniswap karena “perilaku ilegal.”
Transaksi dengan Entitas yang Dikenakan Sanksi
Selain itu, perusahaan juga menjual hampir 3.500 token WLFI kepada seorang trader crypto yang menggunakan bursa crypto Iran, Nobitex. Bursa crypto ini dituduh oleh pejabat AS memungkinkan entitas Iran untuk menghindari sanksi. Transaksi dengan entitas yang dikenakan sanksi diduga terus berlanjut setelah pelantikan Trump, kali ini dengan seorang investor yang menggunakan alat penghindaran sanksi yang didukung Rusia.
“Sejak 2 Februari 2025, World Liberty Financial telah menjual kepada pengguna ‘0x9009’ lebih dari 10.000 token WLFI; pengguna yang sama juga telah menggunakan token crypto A7A5 — alat penghindaran sanksi yang didukung rubel Rusia — yang penciptanya dikenakan sanksi oleh Pemerintah AS pada Agustus 2025,” ungkap Accountable.us dalam laporannya.
Penjualan kepada Pengguna yang Terkena Sanksi
Selain entitas yang ditunjuk, laporan tersebut juga menyatakan bahwa World Liberty Financial menjual token kepada 62 pengguna yang telah menggunakan Tornado Cash, sebuah platform pencampuran crypto yang dikenakan sanksi oleh pemerintahan Biden pada tahun 2022. Meskipun pemerintahan Trump mencabut sanksi tersebut pada bulan Maret tahun ini, laporan itu mengakui bahwa World Liberty Financial akhirnya mengambil langkah-langkah terhadap entitas yang ditunjuk, tetapi tindakan ini datang jauh setelah penjualan token awal berakhir.
Respon dan Pertanyaan dari Lembaga Pengawas
Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News dan outlet lainnya pada awal September, perusahaan memblokir total 272 dompet, dengan lima di antaranya masuk dalam daftar hitam karena paparan risiko tinggi. Namun, lembaga pengawas mempertanyakan mengapa World Liberty Financial membutuhkan waktu lama untuk bertindak, berspekulasi bahwa ini mungkin merupakan upaya untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan dampak buruk.
“Mengingat waktu pengungkapan yang terlambat ini, orang Amerika harus bertanya apakah upaya ini dilakukan untuk mematuhi hukum, atau untuk menutupi penjualan kepada aktor buruk potensial selama tahun sebelumnya,” kesimpulan laporan tersebut.
