Pernyataan Matthew Galeotti
Terima kasih, Jaksa Amerika Serikat Pirro. Nama saya Matthew Galeotti, dan saya adalah Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, yang membawahi Seksi Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual (CCIPS). Pengumuman penyitaan sipil hari ini terhadap lebih dari $225 juta dalam bentuk cryptocurrency merupakan langkah terkini Departemen dalam upaya kami melawan skema penipuan cryptocurrency.
Statistik Kerugian Penipuan Cryptocurrency
FBI memperkirakan bahwa kerugian akibat penipuan tersebut mencapai lebih dari $9,3 miliar yang dilaporkan hanya pada tahun 2024, di mana $5,8 miliar di antaranya diakibatkan oleh skema penipuan investasi cryptocurrency secara spesifik.
Detail Skema Penipuan dan Dampaknya
Skema kriminal yang dituduh dalam keluhan ini telah mencuci jutaan dolar dalam bentuk cryptocurrency yang diperoleh melalui penipuan dari lebih dari empat ratus korban yang terpedaya, yang diyakinkan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency yang sah. Para penipu ini berusaha menyembunyikan aktivitas mereka dengan melakukan ribuan transaksi di seluruh jaringan dompet dan akun yang luas untuk mencuci keuntungan ilegal mereka. Ini bukan langkah pertama yang kami ambil untuk menuntut pertanggungjawaban para penipu cryptocurrency—dan ini tidak akan menjadi yang terakhir.
Dampak pada Korban dan Tindakan Hukum
Skema-skema ini berdampak merugikan bagi para korban di Amerika dan merusak kepercayaan investor dalam ekosistem cryptocurrency. Minggu lalu, Departemen mengumumkan pengakuan bersalah dari lima pria yang mencuci lebih dari $36 juta dari korban skema penipuan investasi cryptocurrency yang beroperasi di Kamboja. Para terdakwa ini menghadapi hukuman maksimum antara lima hingga dua puluh tahun penjara.
Bulan lalu, sebuah Pengadilan Distrik federal di D.C. memerintahkan penyitaan sekitar $2,5 juta dalam bentuk cryptocurrency yang terkait dengan salah satu skema ini. Kami juga mengumumkan penyitaan tambahan senilai $868.247 dalam bentuk cryptocurrency dari para penipu.
Pentingnya Kesadaran dan Perlindungan Diri
Tadi Anda mendengar dari Jaksa Amerika Serikat Pirro mengenai pentingnya pengumuman hari ini dan bagaimana Anda dapat melindungi diri dari menjadi korban skema-sema ini.
Dampak dari skema-skema ini terhadap para korban bisa sangat merusak—baik secara finansial maupun pribadi—dan dampak ini meningkat karena skala besar dari skema tersebut. FBI memperkirakan bahwa penipuan investasi cryptocurrency menyebabkan kerugian sekitar $9,3 miliar pada tahun 2024. Individu yang berusia di atas 60 tahun adalah yang paling terdampak, dengan kerugian sekitar $2,8 miliar.
Langkah-langkah untuk Melindungi Diri Sendiri
Untuk menyederhanakan, mereka adalah penipu. Lindungi diri Anda dengan mendidik diri sendiri. Sebelum mempertimbangkan investasi apa pun yang melibatkan cryptocurrency, bacalah halaman web FBI tentang Penipuan Investasi Cryptocurrency dan periksa apakah Anda melihat “tanda-tanda merah” yang diidentifikasi di sana.
Misalnya, jika seseorang yang tidak dikenal menghubungi Anda, jangan pernah memberikan informasi keuangan atau informasi identitas pribadi (PII) dan jangan mengirim uang. Verifikasi keabsahan setiap peluang investasi dari orang asing atau kontak lama di media sosial, dan jika peluang investasi terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan memang demikian.
Ada tambahan tanda merah lainnya di halaman FBI dan saya mendorong publik untuk meninjaunya dengan teliti.
Komitmen Departemen Kehakiman
Hari ini, saya di sini untuk menekankan komitmen Departemen dalam melindungi publik Amerika dari organisasi kriminal transnasional ini—dan untuk memastikan keadilan bagi para korban. Anda tidak sendiri. Penyelidik dan jaksa kami yang berpengalaman bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan mereka yang berusaha meraih keuntungan dari kerugian warga negara kita. Kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk memastikan bahwa kejahatan ini tidak terbayar dan bahwa para pelaku ini akan dihadapkan ke pengadilan.
