Korban Penipuan Cryptocurrency Mampu Memulihkan Aset
Korban penipuan cryptocurrency kini semakin mampu memulihkan aset yang dicuri dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, berkat kemajuan dalam teknologi forensik blockchain, kerjasama dari bursa, serta penyitaan besar-besaran seperti kasus 127.271 BTC dari Prince Group yang telah mengubah peluang pemulihan.
Penyitaan Besar dan Dampaknya
Menurut para ahli industri dan hasil penyitaan terbaru oleh pemerintah, semakin banyak korban penipuan cryptocurrency yang berhasil memulihkan aset mereka berkat kemajuan dalam teknologi forensik blockchain. Perubahan ini mengikuti penyitaan Bitcoin (BTC) oleh otoritas AS pada Oktober 2025, di mana sekitar 127.271 Bitcoin disita dari Prince Group, yang diidentifikasi sebagai operasi penipuan “pig-butchering” global. Penyitaan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah keuangan Amerika, menurut laporan federal.
“Era di mana dana Anda hilang selamanya telah berakhir,” kata Bezalel Eithan Raviv, CEO Lionsgate Network, sebuah perusahaan pemulihan aset crypto yang berbasis di Tel Aviv. “Satu-satunya orang yang masih percaya pada kebohongan itu adalah para penipu yang berharap korban tidak pernah menghubungi kami.”
Proses Pemulihan Aset
Meskipun transaksi blockchain bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan, para ahli forensik melaporkan bahwa dana yang dicuri dapat dilacak dan dibekukan ketika mencapai bursa yang terdaftar. Buku besar publik permanen blockchain mencatat setiap transaksi, menciptakan apa yang disebut perusahaan pemulihan sebagai sidik jari digital yang dapat diikuti melalui upaya pencucian yang kompleks.
Penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat mencapai sekitar $5,8 miliar dalam kasus yang dilaporkan pada tahun 2024, menurut data industri yang dikutip oleh Raviv. Penipuan meningkat 30-40% pada kuartal keempat tahun 2024, dengan metode umum termasuk skema pig-butchering berbasis romansa, platform perdagangan yang dikloning, operasi penambangan likuiditas gaya Ponzi, dan situs phishing yang menyamar sebagai bursa dan penyedia dompet besar.
Perusahaan pemulihan profesional melaporkan tingkat keberhasilan 58-72% ketika kasus dilaporkan dalam waktu 90 hari, menurut Raviv. Namun, sekitar dua pertiga korban tidak pernah mengajukan laporan.
Protokol Pemulihan
Operasi pemulihan biasanya mengikuti protokol empat tahap, menurut perusahaan di sektor ini. Proses dimulai dengan analisis forensik blockchain untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi titik akhir bursa. Perusahaan kemudian menilai kelayakan kasus berdasarkan faktor-faktor seperti waktu, apakah dana mencapai platform yang terdaftar, dan kompleksitas pencucian.
Tahap ketiga melibatkan persiapan paket bukti forensik dan koordinasi dengan penegak hukum serta lembaga regulasi. Tahap akhir mencakup memulai pembekuan, penyitaan, dan tindakan hukum, dengan waktu penyelesaian berkisar dari minggu hingga bulan tergantung pada kompleksitas yurisdiksi.
Identifikasi Penipu dan Tanda Peringatan
Lionsgate Network menggabungkan forensik blockchain dengan intelijen sumber terbuka untuk mengidentifikasi individu yang menjalankan skema penipuan, menurut pernyataan perusahaan. Perusahaan menyediakan bukti identitas kepada penegak hukum yang menghubungkan dompet dengan akun media sosial, nomor telepon, dan alamat email.
Spesialis pemulihan menyarankan korban untuk memverifikasi layanan yang sah sebelum terlibat. Tanda peringatan dari operasi pemulihan yang curang termasuk:
- Biaya di muka sebelum analisis
- Tingkat pemulihan yang dijamin
- Permintaan untuk frasa benih atau kunci pribadi
- Operasi anonim di luar negeri
Perusahaan yang sah biasanya menawarkan analisis forensik awal tanpa pembayaran di muka, menggunakan alat forensik tingkat pemerintah, berkoordinasi dengan penegak hukum, dan tidak pernah meminta kredensial dompet yang sensitif, sesuai dengan standar industri.
Probabilitas Pemulihan
Probabilitas pemulihan bervariasi berdasarkan spesifikasi kasus. Kasus dengan tingkat keberhasilan tertinggi melibatkan dana yang mencapai bursa terpusat dalam waktu 180 hari dan dokumentasi transaksi yang lengkap. Kasus dengan probabilitas sedang termasuk dana yang melewati mixer tetapi mencapai titik akhir yang dapat diidentifikasi. Kasus dengan probabilitas rendah melibatkan konversi ke koin privasi, penarikan peer-to-peer, atau dokumentasi dompet yang hilang.
“Penipu tidak mencuri uang Anda karena mereka pintar. Mereka mencurinya karena korban tidak menyadari dan tidak melawan dengan kekuatan nyata,” kata Raviv. “Ketika korban berdiri dengan kekuatan forensik, segalanya berubah.”
Penyitaan pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa transparansi blockchain yang dipadukan dengan analisis forensik dan koordinasi hukum internasional memberikan jalur pemulihan bagi korban, menurut perusahaan pemulihan dan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus besar.
