Tuduhan Terhadap Mantan Petugas Polisi
Jaksa Polandia telah menuduh seorang mantan petugas polisi terkait dengan runtuhnya bursa Zondacrypto, sementara penyidik sedang mencari depot bahan bakar tempat pendirinya terakhir terlihat sebelum menghilang empat tahun lalu.
Penyidikan dan Penangkapan
Petugas dari Biro Pusat untuk Memerangi Kejahatan Siber, unit khusus kejahatan siber Polandia, menangkap Artur K. pada hari Selasa atas perintah departemen kejahatan terorganisir dari Kantor Jaksa Agung Nasional. Dia menghadapi dua tuduhan:
- Keanggotaan dalam kelompok kriminal terorganisir
- Menyebabkan kerusakan properti dalam skala besar terhadap BitBay, BB Trade Estonia, dan entitas ketiga, serta membantu penggelapan properti yang dipercayakan, penipuan komputer, dan pencucian uang.
Tersangka diidentifikasi dengan nama depan dan inisial sesuai konvensi Polandia. Artur K. adalah mantan petugas polisi, lapor Radio Polandia, mengutip kantor berita negara PAP.
Pencarian dan Penyelidikan Lanjutan
Pencarian di rumahnya menemukan dokumentasi terkait operasi bursa tersebut. Dia sedang diinterogasi sebagai tersangka, setelah itu jaksa akan memutuskan apakah akan meminta penahanan pra-persidangan, kata Anna Adamiak, juru bicara jaksa agung. Kantor tersebut tidak menyebutkan apakah dia telah menanggapi tuduhan tersebut.
Sementara itu, polisi dari Katowice sedang mencari dan memeriksa depot bahan bakar tempat pendiri Zondacrypto, Sylwester Suszek, terakhir terlihat sebelum menghilang pada Maret 2022. Mereka bekerja di bawah tim jaksa dengan saksi ahli dan menggunakan peralatan forensik khusus yang canggih.
Kasus Sylwester Suszek
Berkas tersebut menganggap kasusnya sebagai pencabutan kebebasan secara ilegal daripada sebuah penghilangan, dan salah satu tersangka sebelumnya dituduh menghapus hard drive dari perekam CCTV di sebuah stasiun pengisian bahan bakar.
Sylwester Suszek mendirikan bursa tersebut di Katowice pada tahun 2014 dengan nama BitBay. Ia memindahkan pendaftarannya ke Estonia pada tahun 2020 di bawah BB Trade Estonia, mengambil nama Zondacrypto dan mengklaim memiliki 1,3 juta klien, sebagian besar dari Polandia. Ia membekukan penarikan dan menghilang pada bulan April, dan unit intelijen keuangan Estonia mencabut lisensi operator pada 29 Juni.
Tuduhan Lainnya
Setidaknya lima orang lainnya telah dikenakan tuduhan sejak bulan Agustus, termasuk Radosław P., mantan ketua Komite Olimpiade Polandia. Setiap orang yang telah menanggapi secara publik telah membantah tuduhan tersebut. Namun, tidak ada dari tuduhan tersebut yang telah diuji di pengadilan.
