Penyelidikan Terhadap Proyek Cryptocurrency
Sebuah perusahaan yang bermitra dengan World Liberty Financial—proyek cryptocurrency yang didukung oleh Presiden Donald Trump—terhubung dengan individu-individu yang terkait dengan konglomerat Kamboja yang dikenakan sanksi dan dituduh menjalankan operasi penipuan global. Hal ini terungkap dalam penyelidikan yang diterbitkan pada hari Senin oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project dan Guardian Australia.
Temuan Penyelidikan
Penyelidikan tersebut menemukan bahwa sebuah “resor bertema blockchain” yang direncanakan di Timor-Leste, yang terkait dengan mitra tersebut, jaringan AB, melibatkan tiga individu yang kemudian dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS sebagai bagian dari tindakan keras terhadap Prince Group yang berbasis di Kamboja. Proyek ini dipromosikan sebagai tujuan mewah bagi inovator cryptocurrency dan didukung oleh sebuah perusahaan pengembangan lokal yang didirikan dengan modal $10 juta.
Catatan perusahaan menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dari perusahaan pengembangan tersebut adalah Yang Jian, seorang pengusaha yang berbasis di Siprus, yang dikenakan sanksi pada bulan Oktober karena diduga bekerja sama dengan CEO Prince Group, Chen Zhi, pada proyek resor terpisah yang digambarkan oleh otoritas AS sebagai “investasi predator.”
Kerugian Akibat Penipuan Online
Ketiga individu yang dikenakan sanksi tersebut dihapus dari proyek Timor-Leste segera setelah sanksi diumumkan, dan tidak ada bukti bahwa dana ilegal mengalir ke dalam pengembangan, atau bahwa jaringan AB terhubung langsung dengan Prince Group. Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI 2025, orang Amerika saja kehilangan hampir $21 miliar akibat penipuan online tahun lalu, dengan lebih dari 1 juta pengaduan diajukan. Penipuan terkait cryptocurrency menyumbang bagian terbesar dari kerugian, total lebih dari $11 miliar dari 181.565 pengaduan.
Tuduhan Terhadap Prince Group
Prince Group, sebuah konglomerat yang berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi, telah dituduh oleh otoritas AS menjalankan salah satu jaringan penipuan online terbesar di dunia, diduga menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun melalui skema penipuan yang dijalankan dari kompleks di seluruh Asia Tenggara. Pemerintah AS tahun lalu menyita Bitcoin senilai $15 miliar dari Chen dalam apa yang digambarkan sebagai tindakan penyitaan terbesar terhadap penipu online. Perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan. Otoritas Kamboja menangkap dan kemudian mengekstradisi Chen ke China pada bulan Januari.
Pernyataan dari World Liberty Financial
World Liberty Financial, yang didirikan pada tahun 2024 oleh mitra termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Trump dan Witkoff, menyatakan telah melakukan uji tuntas terhadap AB dan tidak diberitahu tentang resor tersebut, atau individu-individu yang terkait dengan proyek Timor-Leste. Pengacara perusahaan tersebut mengatakan kepada penyelidik bahwa mereka “berkomitmen pada praktik yang bertanggung jawab dan kepatuhan” dan menyatakan bahwa klaim tentang hubungan dengan tokoh-tokoh yang dikenakan sanksi adalah “tanpa dasar dan tidak benar.”
Kolaborasi dan Struktur Jaringan AB
Jaringan AB mengumumkan kemitraannya dengan World Liberty Financial pada bulan November, memberikan hak untuk menggunakan stablecoin USD1 yang dipatok pada dolar AS di blockchain-nya. Kolaborasi ini mengikuti serangkaian pengumuman profil tinggi oleh AB, yang telah mempromosikan hubungan dengan tokoh politik global dan mencantumkan mantan pemimpin dunia di antara penasihat untuk badan nonprofit yang terdaftar di Irlandia. Struktur korporasi jaringan ini tetap tidak transparan.
Jaringan ini menggambarkan dirinya sebagai ekosistem terdesentralisasi yang terdiri dari nonprofit Irlandia, yayasan Kepulauan Cayman, dan entitas berbasis blockchain yang diatur oleh pemegang token. Pelaporan OCCRP mengidentifikasi dua tokoh yang sebelumnya tidak terungkap—pengembang perangkat lunak Sui Chenggang dan pengusaha Lin Xiaofan—sebagai aktor kunci dalam jaringan tersebut. Lin, yang mengatakan bahwa ia memainkan peran utama dalam proyek resor Timor-Leste, membantah adanya hubungan dengan Prince Group. Ia juga mengatakan bahwa ia memperkenalkan Sui kepada eksekutif World Liberty.
Perkembangan Terakhir
Materi promosi untuk pengembangan Timor-Leste dihapus dari situs web AB setelah jurnalis OCCRP mulai melakukan penyelidikan. Lin mengatakan proyek tersebut tetap aktif tetapi AB tidak lagi terlibat, dan memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa kemitraan tersebut dihentikan pada bulan November. Meskipun menjauhkan diri dari individu-individu yang dikenakan sanksi, AB terus mempromosikan kemitraannya dengan World Liberty Financial dan jaringan penasihat politiknya. Kolaborasi ini sejauh ini menghasilkan penggunaan terbatas dari stablecoin World Liberty di blockchain AB, dengan total pasokan maksimum sekitar $3,6 juta dan hanya lebih dari 3.000 pemegang. World Liberty Financial tidak menanggapi permintaan tambahan untuk komentar.
