Penyitaan Aset Terkait Penipuan OneCoin di Guernsey
Otoritas di Guernsey, sebuah Wilayah Mahkota Inggris, telah menyita aset senilai $11,4 juta (£9 juta) yang terkait dengan penipuan OneCoin, salah satu skema cryptocurrency terbesar dan terlama yang pernah ada. Pejabat tidak merinci jenis aset digital yang terlibat, tetapi menyatakan bahwa nilainya sedikit di bawah £9 juta, menurut laporan yang dirilis pada hari Senin oleh Guernsey Press, surat kabar resmi Bailiwick, yang mengutip proses di Pengadilan Royal.
Proses Hukum dan Penyitaan
Penyitaan ini mengikuti keputusan Pengadilan Royal untuk mengesahkan perintah penyitaan luar negeri yang diminta atas nama otoritas Jerman di Bielefeld, berdasarkan undang-undang hasil kejahatan Guernsey yang diperbarui pada tahun 2024 untuk mengatur aset yang disita. Otoritas tidak mengungkapkan apakah ada aset tambahan yang terkait dengan OneCoin yang masih dalam tinjauan, dan tidak ada tuduhan kriminal baru yang diumumkan.
Dana tersebut dilaporkan disimpan dalam akun di RBS International di Guernsey atas nama Aquitaine Group Limited. Decrypt telah menghubungi otoritas Guernsey untuk mendapatkan komentar dan akan memperbarui artikel ini jika mereka memberikan tanggapan.
Sejarah OneCoin dan Ruja Ignatova
Ruja Ignatova muncul sebagai wajah publik OneCoin pada pertengahan 2010-an, mempromosikannya secara global sebagai cryptocurrency revolusioner, meskipun proyek tersebut tidak memiliki blockchain yang fungsional. Pada tahun 2017, saat regulator dan jaksa mulai menyelidiki, OneCoin runtuh dan Ignatova menghilang, tepat sebelum otoritas AS membuka tuduhan penipuan yang terkait dengan skema tersebut.
Dalam tahun-tahun berikutnya, penyelidikan meluas ke berbagai yurisdiksi saat jaksa mengejar rekan-rekan dan melacak dana yang terkait dengan hasil multibillion dolar OneCoin. Pengadilan di AS dan Eropa mengajukan tuduhan terhadap tokoh-tokoh senior, termasuk saudara Ignatova, sementara bukti menunjukkan bahwa hasil bergerak melalui struktur lepas pantai dan pusat keuangan.
Penegakan Hukum Internasional dan Status Terkini
Pada tahun 2022, penegak hukum internasional meningkatkan kasus ini lebih jauh, dengan FBI menambahkan Ruja Ignatova ke dalam daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari dan Europol menempatkannya dalam daftar orang yang paling dicari. Laporan terbaru tetap menjaga misteri sebagai kasus yang belum terpecahkan, dengan klaim berkisar dari penampakan di Rusia hingga teori bahwa Ignatova mungkin telah dibunuh bertahun-tahun yang lalu. Hingga saat ini, Ignatova tetap menjadi salah satu buronan paling dicari oleh FBI, dan keberadaannya masih tidak diketahui.
Pandangan Ahli tentang Penipuan Cryptocurrency
“Penipuan OneCoin mendahului kemampuan deteksi on-chain modern. Sistem deteksi ancaman saat ini dapat mengidentifikasi pola mencurigakan secara real-time, termasuk transaksi yang didanai oleh layanan mixer,” kata Ohad Shperling, CEO perusahaan keamanan Web3 modular IronBlocks, kepada Decrypt.
Shperling mencatat bahwa jika teknologi ini “ada dan diterapkan secara luas” pada tahun 2014 ketika OneCoin diluncurkan, skema tersebut “mungkin telah dapat dibatasi lebih awal melalui penandaan otomatis pola transaksi abnormal dan interaksi kontrak yang tidak terverifikasi.”
Tantangan dalam Pemulihan Aset
Pemulihan di Guernsey hanya mewakili “sekitar 0,2% dari total kerugian OneCoin” dan menunjukkan bahwa “hambatan besar untuk pemulihan aset yang komprehensif dalam kasus penipuan cryptocurrency” masih ada. Pelaku ilegal masih mengendalikan puluhan miliar dolar dalam cryptocurrency, tetapi pemulihannya menjadi sulit karena otoritas harus mendapatkan kunci pribadi atau menyita dana di bursa terpusat, keduanya sulit dilakukan ketika tersangka tidak dalam penahanan, jelas Shperling.
Penipu semakin menggunakan “teknik peningkatan privasi”, dengan koin privasi menyumbang 42% dari transaksi cryptocurrency di dark web pada tahun 2024, kata Shperling, mengutip data dari Elliptic. Ini membuat pemulihan “secara eksponensial lebih sulit”, tambahnya.
Optimisme untuk Masa Depan
Namun, Shperling mengatakan ada alasan untuk “optimisme yang terukur” bahwa pemulihan dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Kesempatan yang lebih mendesak, katanya, terletak pada pencegahan, dengan kemajuan dalam pemantauan on-chain membuat lebih mudah untuk menandai aktivitas yang berpotensi penipuan “di tahap awal mereka, sebelum mereka mencapai skala bencana OneCoin.”
