Pasangan Tennessee Dikenakan Denda $6,8 Juta atas Penipuan Crypto
Sebuah pasangan dari Tennessee telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $6,8 juta dalam restitusi dan denda setelah memanfaatkan koneksi di bidang real estate untuk menipu investor dari jutaan dolar melalui skema perdagangan crypto palsu. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Kamis bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Tennessee telah mengeluarkan perintah persetujuan terhadap Michael dan Amanda Griffis, agen real estate dari Clarksville, yang mengoperasikan kolam komoditas penipuan “Berkah Tuhan Melalui Crypto” dari tahun 2021 hingga 2023.
Detail Penipuan dan Kerugian Investor
Pasangan ini pertama kali didakwa oleh CFTC pada bulan Juli 2023. Regulator menyatakan bahwa mereka menggunakan koneksi bisnis real estate untuk meyakinkan 145 investor agar menyerahkan $6,5 juta, dengan janji bahwa uang tersebut akan menghasilkan keuntungan melalui perdagangan futures crypto di platform Apex yang mereka klaim sah di bawah pengawasan “Pelatih Wendy” yang misterius.
Berdasarkan perintah pengadilan, pasangan tersebut diwajibkan membayar lebih dari $5,5 juta kembali kepada para korban dan menghadapi denda tambahan sebesar $1,35 juta. Griffis mengalirkan uang ke platform palsu yang dimodelkan pada bursa luar negeri, sementara identitas sebenarnya dari “Pelatih Wendy” tetap tidak diketahui oleh para penyelidik.
Penggunaan Uang dan Pembayaran Kembali
Lebih dari $4 juta dialirkan ke luar negeri setelah mencapai bursa palsu, sementara sisanya digunakan untuk menutupi utang dan pengeluaran pribadi pasangan tersebut. Hanya sekitar $855.000 yang dibayarkan kembali kepada peserta dalam bentuk pembayaran gaya Ponzi, menurut CFTC.
Larangan dan Pola Penipuan
Putusan tersebut juga memberlakukan larangan seumur hidup yang mencegah mereka dari perdagangan komoditas atau pendaftaran di CFTC, serta melarang pelanggaran hukum komoditas federal di masa depan. Kasus ini merupakan bagian dari pola penipuan yang mengkhawatirkan, di mana penipu mengeksploitasi kepercayaan dalam kelompok komunitas, seperti seorang pendeta di Denver dan istrinya yang baru-baru ini diperintahkan untuk membayar kembali $3,39 juta setelah mengumpulkan jutaan untuk token gereja yang tidak berharga.
Peringatan untuk Investor
“Sebuah situs web bursa tanpa rincian perusahaan terdaftar adalah tanda merah yang jelas yang harus diperhatikan oleh pengguna,” kata Karan Pujara, pendiri platform pertahanan penipuan ScamBuzzer, kepada Decrypt.
Pujara menjelaskan bahwa penipu sering mengejar “uang cepat“, bertujuan untuk melarikan diri sebelum tertangkap—dan memperingatkan bahwa dalam dunia crypto, setelah dana hilang, mereka dapat berpindah “cepat melintasi batas,” membuat pemulihan menjadi sulit. Bahkan platform yang diatur pun dapat mengecewakan investor, seperti yang terlihat pada kasus FTX, yang memiliki lisensi tetapi tetap menyalahgunakan dana pelanggan, catatnya.
Pujara menyarankan investor untuk menyebar risiko dengan menggunakan beberapa bursa dan dompet perangkat keras, mencatat, “Mereka yang melakukan diversifikasi dapat menjaga kerugian mereka tetap terkendali, sementara mereka yang mengonsentrasikan semua dana mereka di satu tempat menghadapi kerugian besar.”
