Paxful Dikenakan Denda $4 Juta atas Tuduhan Kriminal
Paxful, bursa Bitcoin peer-to-peer yang ditutup pada tahun 2023, dijatuhi hukuman oleh pengadilan federal untuk membayar denda sebesar $4 juta setelah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan kriminal. Perusahaan ini mencapai kesepakatan pembelaan dengan Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan pada bulan Desember, di mana mereka mengakui secara sadar mentransfer dana yang terlibat dalam pencucian uang, penipuan, serta skema prostitusi dan perdagangan seks komersial.
Perdagangan dan Pendapatan Paxful
Menurut Departemen Kehakiman, Paxful memfasilitasi sekitar $3 miliar dalam perdagangan antara tahun 2017 dan 2019, dan mengumpulkan hampir $30 juta dari pendapatan bisnis tersebut. Perusahaan ini secara sadar mentransfer Bitcoin atas nama klien, termasuk Backpage, sebuah situs web untuk iklan prostitusi yang terlibat dalam pekerjaan seks ilegal, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.
Pernyataan dari Departemen Kehakiman
Pendiri Paxful, pada satu titik, bahkan membanggakan tentang “Efek Backpage” dan dampak positifnya terhadap bisnis Paxful, menurut Departemen Kehakiman.
“Dengan mengutamakan keuntungan di atas kepatuhan, perusahaan ini memungkinkan pencucian uang dan kejahatan lainnya,”
kata Eric Grant, seorang pengacara AS yang terlibat dalam kasus ini, pada hari Rabu.
“Hukuman ini mengirimkan pesan yang jelas: Perusahaan yang berpura-pura tidak melihat aktivitas kriminal di platform mereka akan menghadapi konsekuensi serius di bawah hukum AS.”
Kesepakatan Pembelaan dan Denda
Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Paxful mengakui bahwa hukuman kriminal yang tepat untuk kejahatannya seharusnya melebihi $112 juta. Namun, Departemen Kehakiman menilai bahwa perusahaan tidak akan mampu membayar denda lebih dari $4 juta. Seorang hakim federal menegaskan denda $4 juta tersebut selama sidang hukuman pada hari Selasa. Paxful juga telah setuju untuk membayar denda sipil sebesar $3,5 juta kepada FinCEN, sebuah biro dari Departemen Keuangan, atas perilakunya.
Pengakuan Bersalah Pendiri Paxful
Pada tahun 2024, salah satu pendiri Paxful, Artur Schaback dari Estonia, mengaku bersalah karena melanggar undang-undang pencucian uang AS.
