Pembenahan Kasus Kartel Sinaloa
Pedro Inzunza Noriega dan putranya, Pedro Inzunza Coronel, yang diduga sebagai pemimpin Organisasi Beltrán Leyva (BLO) — sebuah faksi dari Kartel Sinaloa — telah resmi dikenakan tuduhan narco-terrorism dan penyelundupan. Tuduhan ini muncul setelah penyidik blockchain berhasil melacak bagaimana keuntungan dari aktivitas narkoba kartel dicuci melalui crypto. Para jaksa di Distrik Selatan California mengungkapkan bahwa kedua pria tersebut diduga terlibat dalam salah satu operasi terbesar penyelundupan fentanyl ke AS, dengan membawa puluhan ribu kilogram obat terlarang tersebut, sebagaimana dinyatakan pada hari Selasa.
Tuduhan dan Penyelidikan
Tuduhan ini mengikuti penggerebekan pada Desember 2024 di Sinaloa, yang menghasilkan penyitaan 1.500 kilogram fentanyl, jumlah terbesar yang pernah ada.
Dalam konteks DOJ yang berfokus pada penyelundupan dan kekerasan, para analis keuangan telah menghabiskan dua tahun terakhir untuk meneliti bagaimana kelompok-kelompok seperti BLO mengalirkan keuntungan dari penjualan fentanyl melalui stablecoin, seperti USDT yang dikeluarkan oleh Tether. Mereka mencatat bahwa para penyelundup menggunakan dompet crypto untuk memindahkan dana kepada broker dan pemasok bahan kimia di Cina.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh firma analitik blockchain, Chainalysis, mencatat adanya transfer stablecoin senilai $5,5 juta dari kurir uang yang terkait dengan kartel di AS kepada produsen bahan mentah fentanyl di Cina. Firma tersebut menyebut aliran tersebut sebagai bagian dari “ekonomi fentanyl on-chain” yang sedang berkembang, yang menghubungkan penjualan di kota-kota Amerika dengan jaringan pasokan internasional yang difasilitasi oleh crypto.
Penggunaan Crypto dalam Pencucian Uang
TRM Labs, sebuah firma intelijen blockchain, juga telah mendokumentasikan bagaimana kartel Meksiko menggunakan broker pencucian uang Cina untuk mengubah keuntungan dari narkoba menjadi stablecoin, yang kemudian digunakan untuk membeli bahan kimia atau menuntaskan transaksi. Dalam laporan yang dirilis pada bulan Januari, mereka mengungkapkan bahwa 97% dari pemasok bahan baku di 26 kota di Cina yang disurvei, menerima pembayaran dalam bentuk crypto.
Banyak dari vendor tersebut ditemukan memiliki dompet digital yang telah diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS dan OFAC terkait kegiatan kartel. “Orang-orang perlu berhenti memandang isu-isu ini sebagai ancaman terpisah dan mulai membahas mengenai jaringan pencucian uang dari Cina yang sebenarnya memfasilitasi semuanya,” ujar Ari Redbord, mantan pejabat Departemen Keuangan dan jaksa AS, dalam wawancara dengan Decrypt bulan lalu.
Tindakan Pihak Berwenang
Dalam kasus-kasus sebelumnya, pihak berwenang telah mengambil langkah untuk memberikan sanksi atau menyita dompet yang berkaitan dengan upaya pencucian uang ini. Pada September 2023, OFAC menetapkan alamat Ethereum yang terhubung dengan Mario Jimenez Castro, asosiasi BLO, yang mengarahkan kurir untuk menyetor pendapatan fentanyl ke dompet crypto sebelum mendistribusikannya kembali kepada para pemimpin kartel di Meksiko.
Penetapan ini diikuti oleh penetapan tambahan pada bulan Oktober, ketika pejabat AS mengaitkan 17 alamat crypto lainnya dengan pemasok Cina dan mengidentifikasi aliran berjumlah $3,7 juta yang terkait. Meskipun berfokus pada penyelundupan dan kekerasan, penggugatannya di DOJ ini membawa alat hukum baru untuk digunakan.
Tindak Lanjut Kehakiman
Tuduhan terhadap para pemimpin kartel ini merujuk pada penetapan organisasi teroris asing (FTO) yang disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Trump pada Januari lalu. Ketentuan ini menjadikan memberikan dukungan material, termasuk pelayanan keuangan, kepada anggota kartel sebagai kejahatan federal, dan memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk membekukan aset yang terkait, termasuk dompet crypto.
“Indictment ini adalah langkah yang tepat dalam menegakkan keadilan ketika seluruh kapasitas Departemen Kehakiman serta mitra penegak hukum digunakan melawan Kartel Sinaloa,” ucap Jaksa AS Adam Gordon, yang juga mengumumkan pembentukan Unit Narco-Terrorism yang didedikasikan.
Diedit oleh Stacy Elliott.
