Penutupan Kasus Penegakan Terhadap Alexander Mashinsky
Hampir tiga tahun setelah kejatuhan Celsius, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah menutup kasus penegakan sipil terhadap pendirinya, Alexander Mashinsky, dengan mengeluarkan perintah persetujuan federal yang memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran secara permanen. Keputusan ini menandai bab baru dalam dampak dari pemberi pinjaman kripto yang dituduh oleh regulator menarik sekitar $20 miliar dari dana pelanggan melalui klaim menyesatkan mengenai keamanan dan profitabilitas.
Detail Perintah Persetujuan
CFTC menyelesaikan tindakan penegakannya terhadap Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO Celsius Network LLC, setelah pengadilan federal mengeluarkan perintah persetujuan pada 18 Juni. Perintah tersebut melarang Mashinsky dari perdagangan dan pendaftaran secara permanen serta melarang pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan anti-penipuan tertentu. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengeluarkan perintah ini hampir tiga tahun setelah Celsius mengajukan kebangkrutan.
“Perintah persetujuan secara permanen melarang Mashinsky dari pelanggaran lebih lanjut terhadap ketentuan anti-penipuan tertentu dalam CEA dan peraturan CFTC serta memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran secara permanen terhadapnya.”
Tuduhan Terhadap Celsius dan Mashinsky
Pengaduan CFTC menuduh Celsius menerima dana pelanggan yang totalnya mencapai sekitar $20 miliar melalui platform keuangan berbasis aset digitalnya. Celsius digunakan oleh pelanggan untuk mengumpulkan aset digital yang kemudian digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, menurut tuduhan regulator. Celsius diduga mengembalikan pendapatan tersebut melalui pembayaran bunga mingguan atau “hadiah”, sambil memasarkan platform sebagai alternatif yang lebih aman bagi pemegang aset digital.
CFTC mengajukan pengaduannya terhadap Celsius dan Mashinsky pada 13 Juli 2023. Badan tersebut menuduh bahwa dari 2018 hingga setidaknya Juni 2022, Mashinsky dan Celsius menipu ratusan ribu pelanggan dengan salah menggambarkan keamanan, profitabilitas, dan kepatuhan regulasi platform tersebut. Regulator menuduh Mashinsky mempromosikan Celsius melalui video publik, posting blog, siaran langsung, posting media sosial, dan situs web perusahaan. Dia memuji Celsius sebagai alternatif “aman” yang mirip dengan bank tradisional untuk aset digital pelanggan sambil menjanjikan pembayaran bunga tinggi pada setoran.
Strategi Investasi Berisiko
Celsius menggunakan strategi investasi yang semakin berisiko untuk memenuhi janji pengembalian, menurut tuduhan CFTC. Strategi tersebut termasuk pinjaman tanpa jaminan senilai jutaan dolar dan perjanjian keuangan terdesentralisasi yang tidak diatur, meskipun perusahaan terus memberi tahu pelanggan bahwa aset mereka aman dan menghasilkan hadiah. CFTC mencatat:
“Pada 17 Juli 2023, pengadilan mengeluarkan perintah persetujuan larangan permanen terhadap Celsius, meninggalkan Mashinsky sebagai satu-satunya tergugat yang tersisa.”
Tindakan Hukum Lainnya
Badan federal juga mengejar Celsius dan Mashinsky melalui tindakan terpisah. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menuduh Celsius dan Mashinsky pada Juli 2023 dengan penipuan, penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, pernyataan investor yang salah dan menyesatkan, serta manipulasi pasar token CEL. Komisi Perdagangan Federal (FTC) juga membawa kasus perlindungan konsumen yang terkait dengan Celsius. Celsius setuju untuk menyelesaikan yang mencakup larangan permanen dalam menangani aset konsumen, sementara FTC menuduh perusahaan menyesatkan konsumen tentang keamanan setoran pelanggan dan kesehatan bisnisnya.
Konsekuensi Hukum untuk Mashinsky
Jaksa penuntut kriminal secara terpisah mengejar Mashinsky atas perilaku terkait. Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan kasus paralel pada 11 Juli 2023, dan Mashinsky mengaku bersalah pada 3 Desember 2024, atas satu tuduhan penipuan komoditas dan satu tuduhan penipuan sekuritas. CFTC mencatat:
“Pada 8 Mei 2025, Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar $50.000 serta penyitaan sebesar $48.393.446 karena melakukan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas di Celsius.”
Keadaan Aset Celsius
Jaksa penuntut mengatakan Celsius memegang sekitar $25 miliar dalam aset pada puncaknya pada musim gugur 2021. Sebelum platform menghentikan penarikan pada 12 Juni 2022, Mashinsky menarik aset non-CEL miliknya senilai $8 juta, sementara ratusan ribu pelanggan memiliki aset senilai $4,7 miliar yang tidak dapat diakses. Seorang hakim federal baru-baru ini mengeluarkan putusan sebesar $4,72 miliar terhadap Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO yang runtuh.
