Penyelesaian Kasus Alexander Mashinsky dengan FTC
Pendiri Celsius, Alexander Mashinsky, telah setuju untuk menyelesaikan kasus dengan Federal Trade Commission (FTC) yang melarangnya mempromosikan produk terkait aset. Dalam penyelesaian ini, Mashinsky juga diharuskan membayar sebesar $10 juta, yang merupakan bagian dari putusan yang lebih besar yang saat ini ditangguhkan.
Menurut FTC, perintah yang ditetapkan oleh Hakim Denise Cote di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York menyatakan bahwa Mashinsky “dilarang secara permanen dan diharuskan” untuk tidak mengiklankan, memasarkan, mempromosikan, menawarkan, atau mendistribusikan layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyetor, menukar, berinvestasi, atau menarik aset.
Detail Penyelesaian dan Putusan Moneter
Perintah ini diajukan pada hari Selasa dan memberlakukan putusan moneter sebesar $4,72 miliar yang menguntungkan FTC, meskipun sebagian besar jumlah tersebut masih ditangguhkan. FTC menyatakan bahwa Mashinsky harus membayar $10 juta, dengan ketentuan bahwa persyaratan ini dapat dipenuhi jika dia membayar setidaknya jumlah tersebut kepada Departemen Kehakiman AS berdasarkan perintah penyitaan yang terkait dengan kasus kriminalnya.
Regulator telah merancang penyelesaian ini untuk menjaga klaim pemulihan konsumen yang lebih besar sambil membatasi beban pembayaran segera.
Kemungkinan Pemulihan dan Tindakan Hukum Lanjutan
FTC juga mencatat bahwa mereka tetap memiliki kemampuan untuk mengejar putusan penuh jika Mashinsky terbukti telah memberikan informasi yang salah atau gagal mengungkapkan aset dalam laporan keuangannya. Rincian dalam perintah menunjukkan bahwa bagian yang ditangguhkan dari putusan $4,72 miliar dapat dipulihkan jika FTC meminta tindakan pengadilan dan pengadilan menentukan bahwa Mashinsky telah salah menyatakan nilai aset, gagal mengungkapkan kepemilikan material, atau melakukan kelalaian signifikan lainnya.
Jika dipulihkan, perintah tersebut menyatakan bahwa jumlah penuh akan segera jatuh tempo, disesuaikan dengan dana yang telah dibayarkan di bawah penyelesaian FTC, dan akan didistribusikan kepada konsumen melalui proses penyitaan DOJ atau dipulihkan melalui proses terkait seperti kasus kebangkrutan Celsius.
Dampak Keruntuhan Celsius Network
Kesepakatan ini menambah dampak yang sedang berlangsung dari keruntuhan Celsius Network pada tahun 2022, yang mengarah pada pengajuan Bab 11 pada bulan Juli tahun itu setelah perusahaan menghentikan penarikan dan mengungkapkan celah neraca yang melebihi $1,2 miliar.
Pada Mei 2025, jaksa AS berhasil mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun terhadap Mashinsky setelah dia mengaku bersalah atas penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, dengan pihak berwenang menyatakan bahwa dia menyesatkan pelanggan tentang profitabilitas, risiko, dan keamanan setoran mereka.
Upaya pemulihan yang terkait dengan kebangkrutan telah berlanjut melalui tindakan hukum terpisah. Pada Oktober 2025, Blockchain Recovery Investment Consortium, yang didukung oleh GXD Labs dan VanEck, mengungkapkan bahwa Tether setuju untuk membayar $299,5 juta untuk menyelesaikan klaim yang terkait dengan transfer jaminan dan likuidasi dari Juli 2022, menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh konsorsium tersebut.
